刑法分則實務叢書·刑事案例訴辯審評：破壞金融管理秩序罪 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳衛軍 編

圖書標籤:

• 刑法
• 金融犯罪
• 破壞金融管理秩序罪
• 案例分析
• 實務
• 訴辯
• 審判
• 法律
• 犯罪
• 金融法

齣版社： 中國檢察齣版社

ISBN：9787510210778

版次：2

商品編碼：11422503

包裝：平裝

叢書名： 刑法分則實務叢書

開本：16開

齣版時間：2014-02-01

用紙：膠版紙

頁數：453

正文語種：中文

編輯推薦

　　本套叢書通過特有的體例安排，即基本情況、訴辯主張、法院認定事實和證據、判案理由、定案結論和法理解說六個部分的內容，完整地展現瞭從訴到辯的全過程。

內容簡介

　　《刑法分則實務叢書·刑事案例訴辯審評：破壞金融管理秩序罪》從訴、辯、審、評四個角度全方位解析瞭破壞金融管理秩序罪的操作實務。供司法工作人員在法律適用、定罪量刑時藉鑒比照，對刑法教學與研究具有一定的參考作用。

目錄

第一部分 破壞金融管理秩序罪基本理論與司法認定精要
一、破壞金融管理秩序罪的概念
（一）破壞金融管理秩序罪的定義
（二）破壞金融管理秩序罪的範圍
（三）破壞金融管理秩序罪的分類
二、破壞金融管理秩序罪立法的進程
（一）破壞金融管理秩序罪的齣現與發展
（二）1997年《刑法》前破壞金融管理秩序罪的立法簡介
（三）1997年《刑法》及其後破壞金融管理秩序罪立法的不斷完善
三、破壞金融管理秩序罪的構成要件分析
（一）破壞金融管理秩序罪犯罪主體的獨特性
（二）破壞金融管理秩序罪犯罪客體的細分
（三）破壞金融管理秩序罪主觀方麵的爭議
（四）破壞金融管理秩序罪客觀方麵的錶現形式
四、對破壞金融管理秩序罪辦案實踐的幾點思考
（一）破壞金融管理秩序罪社會危害性的再認識
（二）兼顧金融安全和投資者利益
（三）破壞金融管理秩序罪案件審查方法的探索

第二部分 典型案例訴辯審評
一、僞造貨幣罪
案例1：張某某等人購買假幣、僞造貨幣案
——在假幣上加工防僞標識行為的性質認定等
二、齣售、購買、運輸假幣罪
案例2：葉某等人齣售假幣案
——齣售假幣罪的犯罪對象、數額及共同犯罪的認定
案例3：李海某等人購買、運輸、持有假幣案
——假幣犯罪的罪數關係等
案例4：楊某某購買假幣案
——購買假幣罪主觀故意及假幣歸屬的證明
案例5：刁某某購買、持有假幣案
——持有假幣罪及購買假幣約定與交付數量不一緻時數額的認定
三、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
案例6：華某購買假幣、以假幣換取貨幣案
——金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣行為與一般購買、持有、使用假幣行為發生競閤時如何處理
四、持有、使用假幣罪
案例7：周某某、李某持有、使用假幣案
——持有假幣行為與使用假幣行為的區分
案例8：王某挪用資金案
——利用職務便利以假幣換取真幣行為的定性等
五、變造貨幣罪
案例9：姚某變造貨幣案
——變造貨幣罪與僞造貨幣罪的區彆及數額認定
六、擅自設立金融機構罪
案例10：劉某某擅自設立金融機構案
——本罪的構成要件、犯罪對象及與相關犯罪的關係
七、高利轉貸罪
案例11：A公司、周某等人高利轉貸案
——高利轉貸罪構成要件的理解與適用
八、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
案例12：金某經貿公司、周某某等人騙取貸款案
——騙取貸款罪的適用難點分析
案例13：季某定貸款詐騙、高某某騙取貸款案
——貸款詐騙罪與騙取貸款罪的區分
案例14：方某某騙取貸款案
——小額貸款公司是否屬於騙取貸款罪中的其他金融機構
九、非法吸收公眾存款罪
案例15：硃某集資詐騙、非法吸收公眾存款案
——非法吸收公眾存款罪適用難點分析
案例16：肯氏公司、王某某非法吸收公眾存款案
——對非法集資犯罪相關司法解釋的理解與適用
案例17：某某公司、張某某等非法吸收公眾存款案
——對變相吸收公眾存款和承諾迴報的理解等
案例18：徐某非法吸收公眾存款、挪用資金案
——非法吸收公眾存款與“委托理財”的界限及罪數認定等
案例19：瀋某某等人非法吸收公眾存款、非法經營案
——“創業投資”與非法吸收公眾存款的區彆及對不特定公眾的理解等
案例20：孫某某非法吸收公眾存款案
——發放並齣售房屋抵押債權行為的性質
案例21：李某某等三人非法吸收公眾存款案
——私募股權基金與非法集資的界限等
案例22：被告人崔某某非法吸收公眾存款案
——以閤作養殖為名變相吸收公眾存款的認定
案例23：被告人劉某某非法吸收公眾存款案
——單位犯罪的認定
案例24：項某某、範某某非法吸收公眾存款、虛開增值稅專用發票、
逃稅案
——正常經營虧損導緻不能還本付息的不能認定具有非法占有為目的
十、僞造、變造金融票證罪
案例25：徐某某僞造金融票證、票據詐騙案
——僞造金融票證罪的構成要件及對“僞造”行為的理解等
案例26：張某某金融憑證詐騙、僞造金融票證、僞造國傢機關證件、印章案
——僞造金融票證罪與相關罪名的罪數關係等
十一、妨害信用卡管理罪
案例27：譚某某妨害信用卡管理案
——妨害信用卡罪中持有僞造信用卡行為的認定
案例28：張某某、硃某某信用卡詐騙、妨害信用卡管理案
——僞造信用卡相關罪名的關係及實行犯未到案情況下共同犯罪的認定
案例29：呂某某妨害信用卡管理案
——對非法持有他人信用卡行為的理解
案例30：宋某某、周某某妨害信用卡管理案
——騙領信用卡行為的認定
案例31：楊某某等人信用卡詐騙、妨害信用卡管理案
——信用卡“養卡”行為的刑事責任分析
案例32：張某、李某某妨害信用卡管理案
——妨害信用卡管理罪與僞造金融票證罪的理解和適用
十二、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
案例33：硃某甲、硃某乙、廖某某竊取信用卡信息案
——對“竊取”信用卡信息行為的理解等
案例34：施某某、嶽某某竊取、非法提供信用卡信息案
——采用網絡黑客技術攻擊境外網站竊取信用卡信息並齣售的行為如何定性等
案例35：陳某竊取信用卡信息案
——竊取信用卡信息罪犯罪既遂的標準等
案例36：焦某某等人收買、非法提供信用卡信息案
——對“收買”和“非法提供”信用卡信息的理解
案例37：方某某等人信用卡詐騙、收買、非法提供信用卡信息案
——罪數與犯罪數額的認定等
十三、僞造、變造國傢有價證券罪
案例38：魯某僞造、變造國傢有價證券案
——如何區分僞造、變造國傢有價證券罪中犯罪數額、犯罪所得數額和違法所得數額的界限
十四、擅自發行股票、公司、企業債券罪
案例39：A股份有限公司、封某某擅自發行股票案
——擅自發行股票罪的認定及與欺詐發行股票罪的區彆
十五、內幕交易、泄露內幕交易罪
案例40：謝某某、安某某內幕交易案
——內幕交易罪的構成要件與難點分析
案例41：李某某內幕交易案
——本罪中內幕信息與內幕信息知情人的界定
十六、利用未公開信息交易罪
案例42：許某某利用未公開信息交易案
——“老鼠倉”行為的刑法規治
案例43：李某某利用未公開信息交易案
——利用未公開信息交易罪認定難點分析
十七、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪
案例44：王某某編造並傳播證券交易虛假信息案
——編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪罪與非罪的區分
十八、誘騙投資者買賣證券、期貨閤約罪
案例45：某證券公司誘騙投資者買賣證券案
——誘騙投資者買賣證券罪的構成及認定
十九、操縱證券、期貨市場罪
案例46：艾某操縱證券交易價格案
——操縱證券、期貨市場罪構成要件分析
案例47：硃某某操縱證券交易價格案
——操縱證券市場罪的認定及刑法修正案的適用
二十、違法發放貸款罪
案例48：高某違法發放貸款案
——違法發放貸款罪的立法沿革及造成重大損失的認定
案例49：祝某違法發放貸款案
——違法發放貸款罪適用難點分析
二十一、吸收客戶資金不入賬罪
案例50：謝某某用賬外客戶資金非法拆藉、發放貸款案
——吸收客戶資金不入賬罪的立法演變及與相關罪名的區分
二十二、違規齣具金融票證罪
案例51：周某某非法齣具金融票證案
——違規齣具金融票證罪的立法演變及適用難點分析
二十三、洗錢罪
案例52：張某洗錢案
——洗錢罪主、客觀要件之認定

第三部分 辦案依據
刑法及相關司法解釋類編

《刑法分則實務叢書·刑事案例訴辯審評：職務犯罪偵查與起訴實務》 導言 本書聚焦於當前司法實踐中高發且社會關注度極高的職務犯罪領域，旨在為廣大檢察人員、公安偵查人員、律師以及相關法律實務工作者提供一套係統、深入且極具操作性的指導手冊。在全麵推進依法治國、深化反腐敗鬥爭的背景下，職務犯罪案件的復雜性、專業性及社會敏感性日益凸顯。本叢書的《職務犯罪偵查與起訴實務》分冊，正是立足於最新的司法解釋、前沿的司法理念和大量的實戰案例，力求搭建一座連接刑法理論與一綫實踐操作的堅實橋梁。 第一部分 職務犯罪的理論基礎與新發展 本部分將從宏觀層麵厘清職務犯罪的法理基礎與演變脈絡。 一、職務犯罪的界定與特徵分析 詳細闡述職務犯罪在刑法分則中的具體罪名構成要件，如貪汙罪、受賄罪、濫用職權罪、玩忽職守罪等。重點分析職務犯罪區彆於普通犯罪的核心要素——“職務便利”和“利用職權”，深入剖析這些概念在司法認定上的微妙差異與最新裁判傾嚮。 二、職務犯罪的法律適用新規 係統梳理近年來最高人民法院、最高人民檢察院關於職務犯罪的最新司法解釋和指導意見。特彆關注對“特定關係人”的認定、行賄罪的寬嚴政策變化、以及對數額和情節認定的量刑標準更新。同時，探討職務犯罪在特定主體（如國有公司、國有控股公司工作人員）適用刑法典的具體調整。 三、職務犯罪的證據規則與證明標準 職務犯罪案件往往涉及“黑錢黑賬”或隱蔽性極強的權力交易，對證據的要求尤為嚴苛。本部分詳述職務犯罪證據的類型（言辭證據、書證、物證、鑒定意見及電子數據），重點講解如何閤法有效地收集和固定“以證人證言、口供為中心”嚮“以物證、書證為中心”的證據體係轉變過程中的關鍵技術和法律風險防範。深入探討職務犯罪案件的“事實清楚，證據確實、充分”的證明標準在實踐中應如何把握。 第二部分 職務犯罪的偵查與取證實務精要 本部分是本書的實戰核心，側重於偵查階段的策略部署、技術運用和法律風險控製。 一、偵查啓動與初核階段的策略部署 分析職務犯罪綫索的來源（如巡視反饋、審計發現、舉報綫索等），以及如何進行初步核查，以確定是否構成犯罪或需要立案偵查的臨界點。重點解析“人身控製措施”（如拘傳、取保候審、監視居住）的閤法適用時機與程序要求。 二、關鍵證據的秘密偵查與固定 1. 銀行和金融賬戶的穿透式審查： 詳細介紹對涉案人員的資金流、交易流的追蹤技術，包括如何利用大數據分析、司法協助等手段，閤法調取和分析金融機構的流水、電子支付信息。 2. 職務行為的痕跡固定： 針對濫用職權、玩忽職守類案件，指導如何調取、固定和分析工程項目文件、會議紀要、審批流程記錄等，以重建完整的職務行為鏈條。 3. 電子數據的閤規采集： 涵蓋對涉案電腦、手機、存儲介質的勘驗檢查、提取和檢驗鑒定，嚴格遵循“閤法性、關聯性、完整性”的電子證據三原則。 三、訊問與供述的技巧與風險規避 提供針對性極強的訊問策略，如何突破犯罪嫌疑人的心理防綫，獲取有效供述。重點強調訊問過程中的“三書一筆”規範要求（訊問筆錄、錄音錄像、提審通知書等），確保供述的自願性和證據的閤法性，避免“非法證據排除”風險。 第三部分 職務犯罪的審查起訴與辯護策略 本部分著眼於案件進入檢察院和法院階段，從訴訟的視角剖析指控和抗辯的重點。 一、審查起訴階段的焦點審查 檢察官在審查職務犯罪案件時，必須重點審查立案依據的充分性、證據鏈條的完整性、以及對“犯罪情節”和“社會危害性”的準確評價。書中將提供起訴意見書的撰寫模闆，並指導如何通過退迴補充偵查，實現證據的“查缺補漏”。 二、量刑情節的認定與適用 深入分析職務犯罪中“坦白”、“積極退贓退賠”、“自首”、“重大立功”等情節的認定標準。特彆關注“退贓退賠”在不同罪名下的法律效果差異，指導如何通過量刑建議，實現“精準量刑”。 三、辯護律師的訴訟策略 為辯護律師提供一套係統的辯護思路： 1. 程序辯護： 審查偵查程序的閤法性，包括強製措施的適用、訊問環境的閤規性，以尋求排除非法證據。 2. 實體辯護： 針對指控的關鍵構成要件（如“為他人謀取利益”的對價關係、職權範圍的界定）提齣障礙性抗辯。 3. 量刑辯護： 重點論證犯罪主觀惡性、社會危害程度，爭取從輕、減輕處罰的法定或酌定情節。 結語 《職務犯罪偵查與起訴實務》不僅僅是一本理論匯編，更是一份麵嚮實戰的“工具箱”。通過對海量鮮活案例的剖析，本書旨在提升司法人員對職務犯罪案件的精準識彆能力、高效偵查能力和公正審判能力，共同築牢反腐敗的法律防綫。本書的齣版，是對當前職務犯罪打擊形勢下，對專業化、精細化法律操作需求的迴應。

評分☆☆☆☆☆

這本書如同一位經驗豐富的嚮導，為我打開瞭通往中國古代史宏偉大門的一扇窗。作者在敘述時，並沒有一味地羅列枯燥乏味的史料，而是將那些遙遠的事件和人物，通過生動形象的筆觸，賦予瞭鮮活的生命力。我仿佛看到瞭秦始皇統一六國的雄心壯誌，也感受到瞭漢武帝開疆拓土的豪邁氣魄。書中對於每個朝代的興衰更迭，都進行瞭深入淺齣的剖析，既有宏觀的曆史脈絡，又不乏微觀的細節描繪，使得我對那個波瀾壯闊的時代有瞭更立體、更深刻的認識。尤其讓我印象深刻的是，作者在講述重大曆史事件時，並沒有簡單地給齣結論，而是鼓勵讀者自己去思考，去探究事件背後的深層原因和復雜的人性。這種開放式的敘述方式，極大地激發瞭我對曆史的興趣，也讓我明白，曆史並非是僵死的文字，而是充滿生命力的故事。翻閱此書，仿佛置身於曆史的長河之中，與古人一同經曆那些風雲變幻的歲月，這種沉浸式的閱讀體驗，是我之前從未有過的。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場運作機製充滿興趣的普通人，我一直渴望能夠找到一本既專業又不失可讀性的入門讀物。這本書恰好滿足瞭我的這一需求。作者以清晰的邏輯和豐富的案例，係統地闡述瞭金融市場的基本原理，包括供需關係、風險管理、投資策略等等。我尤其喜歡書中對不同金融工具的介紹，比如股票、債券、衍生品等，都進行瞭詳盡的解釋，並且配以實際的交易數據作為佐證，讓我能夠更直觀地理解它們的作用和風險。讓我受益匪淺的是，作者在分析市場趨勢時，並沒有給齣預測性的結論，而是強調瞭概率思維和風險控製的重要性。他鼓勵讀者獨立思考，理性決策，而不是盲目跟風。這本書讓我對金融世界有瞭更宏觀的認識，也為我未來的投資學習打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

我一直對近代科學的發展史充滿瞭好奇，而這本書則為我提供瞭一個非常全麵且視角獨特的視角。作者並沒有僅僅聚焦於科學傢的個人成就，而是將科技進步置於當時的社會、經濟和文化背景之下進行考察。我瞭解到，許多偉大的科學發現並非是靈光乍現，而是受到時代需求的驅動，也與當時的社會思潮和技術條件息息相關。書中對工業革命的各個階段進行瞭細緻的描繪，讓我得以一窺蒸汽機的轟鳴、電力的普及以及化學工業的崛起如何徹底改變瞭人類的生活方式。我特彆喜歡作者在講述科學原理時，所采用的通俗易懂的比喻和圖示，使得我這個非專業讀者也能大緻領會其中奧妙。此外，本書對科學發展帶來的倫理和社會影響的探討，也讓我開始思考科技的雙刃劍效應，以及我們在享受科技便利的同時，應如何承擔相應的責任。

評分☆☆☆☆☆

這是一部充滿瞭人文關懷和生活哲理的散文集。作者用溫柔而細膩的筆觸，記錄瞭他在旅途中的所見所聞，以及他對生命、情感和自然的深刻感悟。他的文字樸實無華，卻有著直擊人心的力量。我被他筆下的那些平凡的瞬間所打動，無論是清晨的露珠、傍晚的微風，還是與陌生人的短暫交流，在他眼中都蘊含著獨特的詩意。書中對鄉愁的描繪，對我這個身處異鄉的遊子來說，尤為感同身受。他沒有用華麗的辭藻去渲染悲傷，而是用一種淡淡的惆悵，勾勒齣瞭對故土深深的眷戀。閱讀這本書，就像與一位老朋友在午後閑談，輕鬆而愜意，卻又能在不經意間觸動你內心深處的情感。它讓我放慢瞭生活的腳步，重新去感受生活中的點滴美好，也讓我更加珍惜身邊的人和事。

評分☆☆☆☆☆

這是一部極具啓發性的哲學著作，它引導我重新審視瞭“自我”的定義以及我們在宇宙中的位置。作者以極其精妙的論證，層層剝繭，將那些抽象的哲學概念，化為我能夠理解和思考的語言。書中關於意識的本質、自由意誌是否存在、以及我們如何與他人建立真實連接等話題，都引發瞭我強烈的共鳴和深刻的思考。我尤其贊賞作者在批判性思維方麵的著力，他鼓勵讀者不盲從任何權威，而是運用自己的理性去辨析真理。讀到書中關於存在的焦慮和意義的追尋時，我仿佛看到瞭自己內心的掙紮和渴望。這本書沒有給齣標準答案，而是提供瞭一套思考的工具和方法，讓我能夠更有力量地去麵對生活中的種種睏惑。它並非是輕鬆的讀物，需要讀者投入時間和精力去消化吸收，但一旦你沉浸其中，便會發現它所帶來的智慧之光，足以照亮你前行的道路。