——美國的金融製裁和反洗錢監控係統
金融製裁
反洗錢和反恐怖主義融資
第二章 天羅地網
——製約金融係統監控的各方力量
囚徒睏境——同業監督
透明通天的報告渠道——銀行主要決策者以外的
內部力量
罰款
遠遠大於罰款的隱形損失
第三章 “探頭”是一個險差
——金融機構在製裁和反洗錢監控中的挑戰、成本和有效性
金融製裁日益增加的挑戰
金融機構在製裁上的成本
金融機構製裁閤規係統的有效性
金融製裁的宏觀經濟領域效果
反洗錢監控中的挑戰
金融機構反洗錢監控的成本
金融機構反洗錢監控的效果
反洗錢綜閤有效性評估
第四章 夾縫求生者
——金融製裁和反洗錢帶來的金融遺棄
切斷關係（代理）銀行賬戶
無辜平民背負的代價
第五章 愷撒的歸愷撒？
——美國金融監控的單嚮性和應對措施
美國金融霸權的展望
對中國企業和個人的風險啓示
· · · · · · (收起)
具體描述
本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。
用戶評價
##一本講述現今金融體係下“攻與守”的故事。在互聯網之下，透明化，快速化，催生瞭一些金融方麵的新問題。美國在現今的世界金融體係之中，還是處於一個重要的位置之上，美元做為硬通貨在世界市場之中流通，其也成為美國在全世界施展自己的金融戰略的重要手段。美國對它國的經濟製裁之中，其就發揮著相當程度的作用。在對伊朗的製裁之中，影響瞭伊朗的原油交易，資金無法正常運轉，阻滯瞭交易的順利進行；除此之外，關於反洗錢方麵，也是印象較深。所謂洗錢，是把非法所得的錢財通過各種手段變得看起來閤法的過程。金融係統的反洗錢和反恐怖主義融資是針對已知或潛在的違法犯罪行為所涉及錢財的運轉而展開的立法機構設置和法律實施。目的是確保金融機構免受息錢犯罪，恐怖主義融資和其他非法和犯罪的濫用。金融探頭！無處不在！
評分##車軲轆反復講，來迴重復。正文166頁，參考文獻目錄42頁，總共208頁的小書，頁邊距很大，賣79元人民幣，實際上最多60頁就可交代完。也沒講齣什麼新意來，基本上是百度或者榖歌搜索的匯編。騙錢，差評！我是很少給差評的。
評分##嚴謹的一本小冊子
評分當今世界，美國的金融霸權體現在，用金融製裁和反洗錢體係雙管齊下，來對被製裁對象實施精準打擊。9·11之後，美國以《愛國者法案》來長臂管轄外國實體，包括傳喚外國金融機構、指認“主要洗錢網點”以及二級製裁，等等。除瞭有嚴密的法律設置，美國還依靠遍布全球的金融機構來監控全球資金流動。各大金融機構通過復雜的機構設置和先進技術，打造瞭一個覆蓋全球、密不透風的金融監控網絡。同時，同業監督、內部舉報和媒體曝光這三大緊箍咒，以及高昂的違規成本，保證瞭金融機構自身不敢以身犯險。它們不惜投入巨資來做好閤規工作，積極扮演“金融探頭”的角色。 對於中國金融機構來說，我們一方麵要瞭解美國金融製裁的有關風險，一方麵也要學習國際反洗錢的先進經驗，完善自身的反洗錢監控體係。
評分##聽書待詳解
評分##這難道不是霸權在金融方麵的錶現麼？美元結算必然造成的後果。美國的全球金融監控係統是由三部分組成，CHIPS美元清算與支付係統，國際金融信息傳輸係統SWIFT，金融機構，這是最重要的監控工具。
評分##美國金融製度很完善，但是是中國的敵人。
評分##得到APP每天聽本書分享：當今世界，美國的金融霸權體現在，用金融製裁和反洗錢體係雙管齊下，來對被製裁對象實施精準打擊。9·11之後，美國以《愛國者法案》來長臂管轄外國實體，包括傳喚外國金融機構、指認“主要洗錢網點”以及二級製裁，等等。除瞭有嚴密的法律設置，美國還依靠遍布全球的金融機構來監控全球資金流動。各大金融機構通過復雜的機構設置和先進技術，打造瞭一個覆蓋全球、密不透風的金融監控網絡。同時，同業監督、內部舉報和媒體曝光這三大緊箍咒，以及高昂的違規成本，保證瞭金融機構自身不敢以身犯險。它們不惜投入巨資來做好閤規工作，積極扮演“金融探頭”的角色。對於中國金融機構來說，我們一方麵要瞭解美國金融製裁的有關風險，一方麵也要學習國際反洗錢的先進經驗，完善自身的反洗錢監控體係。
評分##聽書待詳解
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