反贪侦查细节的把握与运用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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钱昌夫，彭新华 著

图书标签:

• 反贪腐
• 侦查
• 犯罪调查
• 执法
• 警务工作
• 法律
• 实务
• 技巧
• 案例分析
• 反腐倡廉

出版社： 中国检察出版社

ISBN：9787510203787

版次：1

商品编码：10820265

包装：平装

丛书名： 职务犯罪侦查实战指导丛书

开本：16开

出版时间：2010-12-01

页数：256

正文语种：中文

内容简介

《反贪侦查细节的把握与运用》主要以整个侦查过程为主线，以各环节中存在的细节问题为核心，尽力做到结构完整。全书共分为六章：第一章是侦查细节概说，主要阐述了侦查细节的定义、特点、意义、常见方法以及侦查细节对办案人员的基本素质要求；第二章是初查环节中细节的把握与运用；由于审讯环节中细节的把握与运用是重点，而且涉及的细节问题较多，所以安排第三章、第四章两个章节来阐述；第五章是侦查法律文书制作细节的把握与运用；第六章是几种侦查措施细节的把握与运用。反贪侦查是实践性很强的工作，其中许多具体侦查细节只可意会，不可言传，需要身临其境，才能体会到其中的奥妙。因此，在研究方法上尽量采用实证分析法。任何一个资深侦查员，在长期办案过程中都会碰到各种各样的疑难复杂案例，他们在处理各种案件细节问题上都积累了一定的成功经验和做法。在编写《反贪侦查细节的把握与运用》的过程中，我们向全市资深侦查员搜集了大量的、比较典型的处理侦查细节方面的实例，并经过认真筛选后作为论证依据，不但增强了内容的说服力和可读性，更重要的是对今后处理相类似的侦查实务有一定的借鉴作用。

目录

前言
第一章 侦查细节概说
第一节 细节是什么
第二节 侦查细节及其特点
第三节 侦查细节的作用和功能
一、把握和运用侦查细节是辨别证言和供述真伪的有效方法
二、把握和运用侦查细节是形成侦查决策的重要依据
三、把握和运用侦查细节是突破案件的重要手段
四、把握和运用侦查细节有利于案件证据的收集和固定
第四节 侦查细节的基本应用技巧
一、直接获取法
二、信息误导法
三、比较核对法
四、综合应用法
五、创造迷惑法
第五节 侦查细节对侦查人员的基本素质要求
一、积极的工作态度
二、较高的文化素质
三、较强的业务素质
四、良好的思维素质

第二章 初查环节中细节的把握与运用
第一节 初查及其策略应用
第二节 涉案信息的收集和处理
一、当前涉案信息匮乏的“瓶颈”
二、疏通渠道：信息从哪里来
三、涉案信息的综合评估与分类
四、信息经营与线索形成
第三节 实证分析：涉案信息的周全、有效与策划
一、涉案信息的周全和有效
二、信息情报的策划
第四节 电话单比对：涉案信息收集新思维
一、话单信息分析基本原理
二、话单分析的操作步骤
第五节 初查信息材料的汇总与研判
一、初查信息材料的汇总
二、初查材料的分析和研判
三、初查报告的制作
第六节 初查中的跟踪技巧
一、汽车跟踪
二、跟踪人员的必备素质
三、徒步跟踪
四、车内监视技巧
五、跟踪暴露后的对策
六、跟踪与监视
第七节 自行发现案件线索的途径和能力
一、观念更新：依靠举报线索主导侦查的单一局面开始分化
二、主动出击：自侦案件线索发现途径呈多元化发展趋势
三、反思：不断提高侦查人员自行发现案件线索的能力
第八节 突发性线索成案的应用技巧与策略
一、谋定而后动，立足线索评估分析，找准案件疑点，确定初查方向和重点，为后续立案侦查工作奠定坚实基础
二、灵活运用欲擒故纵战术，对犯罪嫌疑人的狡辩供述及时作出讯问笔录，迫使犯罪嫌疑人在拒供笔录上签字与不签字问题上陷入两难境地，从而有效地动摇犯罪嫌疑人的顽抗心理
三、以子之矛，攻子之盾，充分利用犯罪嫌疑人的供述矛盾，迫使对方陷入理屈词穷的困境，从而达到消弱其抗拒心理的效果，同时比较直观地反映犯罪嫌疑人的主观心理演变过程，一定程度上起到防止犯罪嫌疑人翻供的作用
附一：反贪侦查员助手办案50条
一、初查
二、与犯罪嫌疑人正面接触
三、提讯（调查）
四、安全防范
五、事务工作
六、形象方面
七、其他
附二：初查预案范例
一、线索简况
二、线索分析
三、初查目标、重点及内容
四、初查步骤、方法
五、初查注意事项
附三：初查报告范例
一、线索来源及初查概况
二、初查获取的信息材料
三、对线索的分析及承办人意见建议

第三章 审讯环节中细节的把握与运用（上）
第一节 审讯及其常见性细节问题
第二节 细节讯问法的认识和应用
一、何谓“细节讯问法”
二、“细节讯问法”的内容确定
三、运用细节讯问法的现实意义
第三节 首次讯问的必要准备与有效开展
一、首次讯问前的常规性准备
二、制订首次讯问计划
三、正确传唤或拘传
四、快速切入主题
五、其他应注意的问题
第四节 讯问语言是一门综合性艺术
一、口头语言的选择和应用
二、体态语言的选择和运用
三、口头语言的使用技巧——提问与应答
第五节 审讯中的变化和施压
一、审讯中的变化
二、审讯中的施压
第六节 讯问策略与“威胁、引诱、欺骗”等讯问方法
一、非法性“威胁、引诱、欺骗”等讯问方法的界定
二、讯问策略下的“威胁、引诱、欺骗”等讯问方法
三、正当性“威胁、引诱、欺骗”等讯问方法的应用技巧
第七节 “提还押送”途中的细节处理

第四章 审讯环节中细节的把握与运用（下）
第一节 审讯“小谋略”
一、如何有效利用心理施谋
二、如何利用审讯语言施谋
三、如何利用证据材料施谋
四、如何利用审讯环境施谋
第二节 审讯背景下的察言观色
……
第五章 侦查文书制作细节的把握与运用
第六章 几种侦查措施细节的把握与运动

精彩书摘

四、把握和运用侦查细节有利于案件证据的收集和固定
细节往往比较杂乱，而且与案件关联程度有一定的不确定性。有些此时看似无用的细节，到了一定时候就变得非常有用。因此，对细节的收集应是多多益善，来者不拒。
细节收集最主要的方法是“谈心交流”，而不是“问”。因为询问或讯问是侦查人员围绕案情向知情人或犯罪嫌疑人提问，知情人或犯罪嫌疑人就案情进行回答；其中心都是紧紧围绕主题进行的，其氛围的紧张严肃程度也是可想而知的。在这种情形下要想了解细节，特别是与案件有关的细节不是那么容易的。“谈心交流”有利于消除对方的警觉和紧张心理，特别是消除犯罪嫌疑人的对立情绪。无论是相关人员也好，犯罪嫌疑人也好，少量的接触不足以产生“谈心交流”的氛围，要多接触，要通过各种场合接触。这种“谈心”过程是我方有意而对方无意的过程，所以要主动引导。
其次是多看。在侦查过程中，往往会产生很多材料，而最后形成案件卷宗只是其中很少一部分，大部分材料对最后的诉讼是没有意义的。但绝不可认为这大部分材料一开始就可以断定其无用。因此，既要吃透主要案件材料，又要反复阅读那些杂乱、零碎的材料。
最后是多听。既要听有关人员对与案件有关或看似无关的议论，也要听其他办案人员对案件的议论和闲聊。因为有时其他办案人员虽然也听到看到一些细节，但他可能没有意识到这些细节对侦查案件的作用，只是当做闲话时的谈资。
同时，对那些有诉讼意义的侦查细节及时固定至关重要。在侦查实践中，侦查人员对某些案件事实与证据的认定与审查起诉人员仅阅读案件材料所得出的结论常有一定的差距。如果把办案过程细节用文字固定下来，就能把侦查人员的“亲历性”完整地反馈给审查起诉人员和审判人员，从而缩小对某种案件事实证据认识上的差距，从而促进侦查与起诉、审判的和谐一致。
……

前言/序言

美国法学家霍姆斯在《普通法》一书中提出著名的论断：“法律的生命不在于逻辑，而在于经验。”这句话告诉我们，执法不能机械、盲目地遵从硬性规则，而无视社会现实关系的多样性和复杂性，否则无异于刻舟求剑，结果会导致执法与实际脱节，法律与社会脱节，最终会削弱法律的生命力。因此，执法经验十分重要，它直接源于活生生的现实社会，最能适应于当时社会的需要。
经验属于感性认识，单个人的工作经验是零星的、孤立的、不系统的，在一定程度上具有较大的封闭性和不持续性，如果许许多多的单个经验，经过归纳总结，提炼升华，就会在一定领域形成共识，并上升为理性认识，就会对后续行为产生较大的影响力或指导意义。马克思曾经指出，人类知识主要来自两大途径：一是理性认识，二是感性认识，同时理性认识与感性认识又是相互辩证发展的。反贪侦查是一门专业性、操作性非常强的“临床”科学，仅有一些法律层面上的理性认识是远远不够的。新进反贪部门的大学生都有一个共同认识，反贪侦查对新进人员来说真正是一项全新的工作，必须从头开始，在侦查实践中学习、领悟、体会，这样经过较长时间“师傅带徒弟”式的锻炼，才能逐步进入角色。

绝地反击：国际金融犯罪与跨国法律实践 一、 引言：全球化浪潮下的新型犯罪图景 自20世纪末以来，全球化进程以前所未有的速度重塑了国际经济格局。资本的自由流动、信息技术的飞速发展，极大地提高了经济效率，但同时也为跨国犯罪活动提供了温床。传统的地域性执法模式在面对涉及多个司法管辖区、结构极其复杂的国际金融犯罪时，显得力不从心。本著作聚焦于当前国际金融领域最棘手、危害性最大的几类犯罪活动，旨在从法律、技术和实务操作层面，为执法者、法律从业者及风险控制人员提供一套系统性的分析框架和应对策略。 本书的核心视角在于“穿透性”——即如何穿透复杂的法律实体结构、金融工具和信息壁垒，揭示隐藏在幕后的犯罪网络和资金流向。我们深知，现代金融犯罪已不再是简单的盗窃或欺诈，而是高度专业化、组织化、利用全球金融体系规则漏洞进行系统性掠夺的行为。 二、 跨国洗钱的隐秘链条：从“预备”到“完成” 洗钱活动是所有重大金融犯罪的“血液循环系统”。本章将对国际洗钱的最新趋势进行深度剖析，重点关注那些利用新兴金融科技（FinTech）和影子银行体系进行的隐蔽操作。 2.1 结构化与分层化洗钱模式的演变： 我们将详细探讨“萨姆维奇式洗钱”（Layering Sandwich）等高级分层技术，以及如何利用信托、基金会、壳公司等法律工具，在不同司法管辖区之间进行资产的多次转移，以实现“源头模糊化”。特别关注巴拿马、英属维尔京群岛等传统离岸金融中心（OFCs）与新兴“灰色地带”金融中心的角色转换。 2.2 虚拟资产与加密货币的“匿名化”挑战： 随着比特币、门罗币等加密货币的普及，犯罪分子利用去中心化、跨境传输的特性，进行快速、匿名的资金转移。本节将深入分析“混币器”（Mixers/Tumblers）的工作原理，以及执法机构如何通过链上分析技术（On-Chain Forensics）重建交易路径，识别“被污染”的数字资产。我们还将探讨智能合约漏洞被用于洗钱的潜在风险。 2.3 贸易融资欺诈的系统性风险： 虚开/重复开具信用证、发票造假、货值操纵等贸易融资手段，是洗钱活动中极其隐蔽的一环。本书将通过一系列国际案例，解析如何识别“双重融资”和“循环贸易”的信号，并探讨如何利用全球供应链可视化工具辅助调查。 三、 国际逃税与资产转移的法律边界 逃税行为是国家税基侵蚀的主要驱动力之一。本章侧重于跨国企业和高净值人士（HNWIs）如何利用国际税法差异和双重征税协定进行激进的税务规划，直至触犯国际刑法。 3.1 经济实质（Economic Substance）原则的攻防： 随着经济合作与发展组织（OECD）“税基侵蚀与利润转移”（BEPS）行动计划的深入实施，各国对“空壳公司”的审查日益严格。本书将详细解读“经济实质测试”的各项要素，并分析跨国公司如何通过转移知识产权（IP）和无形资产来制造虚假利润中心。 3.2 银行保密制度的瓦解与信息交换机制： 我们审视了《共同申报准则》（CRS）的实施效果，以及FATCA（美国海外账户税收合规法案）对全球金融机构合规体系的影响。重点分析在信息交换的压力下，犯罪分子转向使用“人头账户”（Nominee Accounts）和非合作司法管辖区的应对策略。 四、 跨境证据收集与国际司法协助的实操困境 金融犯罪的复杂性，决定了调查工作必然是跨国协作。本章聚焦于在实际操作中，如何克服不同法系、证据规则和主权障碍，有效获取关键证据。 4.1 证据的法律适用性与承认： 探讨《海牙公约》及双边司法互助协定在电子证据和银行记录获取中的适用性。重点分析“冻结令”（Freezing Orders）和“资产搜查令”（Search Warrants）在域外执行时遇到的程序性挑战，尤其是如何应对他国执法机构的“合法性异议”。 4.2 国际执法合作中的“平行调查”与信息冲突： 面对多国同时介入的复杂案件，如何协调不同司法机构（如美国的司法部、英国的NCA、欧洲的Eurojust）之间的信息共享机制，避免证据链的断裂或相互矛盾。本书将提供一套实用的跨国信息对接与审查流程。 4.3 电子数据与云存储的取证难题： 金融交易记录越来越多地存储在非本地服务器或云端。本章将介绍针对大型跨国科技公司（如Google, Microsoft）的“数据可及性令状”的国际实践，以及如何确保电子证据的完整性和可采信度。 五、 新兴金融科技领域的监管套利与风险防范 金融科技的快速发展为金融创新提供了动力，但也为监管套利者打开了后门。 5.1 监管沙盒与“离岸化”的金融科技公司： 分析一些金融科技公司（特别是P2P借贷、数字支付平台）如何利用监管不完善的小国司法管辖区作为“试验田”，积累风险后再向主流市场渗透。研究如何通过对股权结构和最终受益人（UBO）的穿透审查，识别潜在的洗钱通道。 5.2 稳定币（Stablecoins）与央行数字货币（CBDC）的监管前瞻： 讨论在未来数字货币可能成为主流支付工具的背景下，监管机构应如何提前布局，构建能够有效追踪非法资金流动的技术性防御体系，防止出现“技术真空期”的监管盲点。 六、 结论：构建全球反金融犯罪的“免疫系统” 本书的最终目标是超越对单一案件的解构，转向构建一套具有前瞻性的、跨越司法和技术鸿沟的“全球金融安全免疫系统”。这要求监管机构、执法部门、合规专业人员必须从传统的“被动反应”转向“主动预测”和“系统性防御”。唯有深化国际合作，统一证据标准，并不断提升技术侦查能力，才能在全球化金融的复杂迷宫中，有效遏制和打击跨国金融犯罪的蔓延。

评分☆☆☆☆☆

从内容上看，这本书无疑触及到了一个非常重要的社会议题，并且是以一种非常独特且引人入胜的方式来呈现的。我之所以对其感兴趣，是因为我一直关注社会公平正义的实现，而反贪工作正是维护社会公正的重要一环。我希望通过阅读这本书，能够对反贪工作有一个更全面、更深入的了解，不仅仅是了解其结果，更重要的是了解其过程，了解那些在幕后默默奉献的侦查人员是如何工作的，他们是如何克服困难，如何运用智慧和勇气去揭露黑暗，伸张正义的。我期待这本书能够给我带来一些关于诚信、责任和正义的思考，让我明白这些看似宏大的概念，是如何通过每一个微小的行动，每一个严谨的调查，最终得以实现的。我希望这本书能够给我带来一些启发，让我在面对生活中的各种情况时，也能保持一份审慎和正义感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计真是令人眼前一亮，硬壳封面，纸张的质感也相当不错，拿在手里沉甸甸的，有一种厚重感，这本身就预示着它内容的深度。封面上的图案简洁而富有冲击力，虽然只是抽象的线条和色彩，却巧妙地传达出一种紧张、严肃的氛围，让人在翻阅之前就能感受到一种专业的力量。我特别喜欢封底的文字介绍，它没有直接剧透太多情节，而是用一种引人入胜的方式，勾勒出本书可能涉及到的复杂案件和调查过程，以及背后所蕴含的智慧与挑战。书页的排版也十分讲究，字体大小适中，行距恰到好处，阅读起来非常舒适，即便长时间阅读也不会感到疲劳。此外，书的整体尺寸也很适合携带，可以放在包里，在通勤路上或者午休时间随时拿出来翻阅，这对于我这样的忙碌读者来说，简直是福音。我甚至觉得，单单是这份用心做工，就足以让这本书在众多同类作品中脱颖而出，成为我书架上的一个重要收藏。

评分☆☆☆☆☆

我之所以选择阅读这本书，很大程度上是被其书名所吸引。它直接点明了核心主题——“反贪侦查细节的把握与运用”，这对于我对案件侦破类题材的偏爱来说，无疑具有巨大的吸引力。我一直认为，一个精彩的故事，尤其是在涉及到专业领域的故事，其魅力往往就藏在那些被大众所忽略的细枝末节之中。如果这本书能够真正深入地探讨这些细节，并展示如何将它们巧妙地运用到侦查过程中，那么它一定能够给我带来全新的阅读体验。我期待作者能够带领我走进一个真实而复杂的反贪世界，让我看到那些智慧的较量、逻辑的推演，以及如何在看似微不足道的线索中发现突破口。我希望它能提供一些关于侦查思路的启发，不仅仅是虚构的情节，而是能够触及到一些现实操作中的方法论，即使是虚构的故事，也能映射出真实的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的震撼，在于它揭示了“细节”二字背后蕴含的巨大力量。我一直以为，侦查案件更多的是依靠直觉和大胆的猜测，但这本书彻底颠覆了我的认知。我开始意识到，那些看似不起眼的线索，比如一个微小的表情变化，一句不经意的话语，甚至是一张泛黄的照片，都可能成为解开谜团的关键。作者在书中通过生动的案例，展示了如何从海量的信息中筛选出有价值的细节，并如何通过细致的分析和推理，将这些零散的碎片拼凑成一幅完整的真相图景。这种对细节的极致追求，让我看到了侦查工作者严谨的态度和敏锐的洞察力。这不仅仅是对案情的侦破，更是对人性、对社会现象的深刻洞察。我甚至开始在日常生活中，下意识地去关注那些容易被忽略的细节，这无疑是一种非常有益的思维转变。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受是它在叙事方式上给了我很多惊喜。我原本以为这会是一本偏向技术性、甚至有些枯燥的专业读物，但事实证明我的担忧是多余的。作者运用了一种非常巧妙的叙事结构，将复杂的侦查过程穿插在引人入胜的人物故事和跌宕起伏的情节之中。我能够清晰地感受到案件是如何一步步推进的，每一个细节的出现都并非偶然，而是有着其内在的逻辑联系。作者在描写人物时也花费了很大的笔墨，每个角色都有自己的性格特点和动机，这使得整个故事更加生动立体。我尤其欣赏的是，作者并没有将反贪官员塑造成完美无缺的神探，而是展现了他们作为普通人的情感和挣扎，这反而让他们显得更加真实可信。这种将技术性与人文性完美结合的叙事方式，让我在享受阅读乐趣的同时，也能够对反贪工作有更深层次的理解。