贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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吴克利 著

图书标签:

• 贪污贿赂
• 经济犯罪
• 侦查技巧
• 犯罪侦查
• 法律实务
• 反腐败
• 调查取证
• 案例分析
• 职务犯罪
• 预防腐败

出版社： 中国检察出版社

ISBN：9787801858757

版次：1

商品编码：11800127

包装：平装

丛书名： 检察业务技能丛书

开本：16开

出版时间：2012-01-01

用纸：胶版纸

页数：369

字数：444000

正文语种：中文

内容简介

　　《贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧》围绕贪污贿赂犯罪侦查工作，详细阐述了初查的谋略与技巧，适用强制措施的谋略与技巧，使用各种侦查措施的谋略与技巧以及审讯的谋略与技巧，内容涵盖了贪污贿赂犯罪侦查工作的各个方面。作者为一线反贪工作人员，查办了多起重特大案件，具有丰富的侦查经验，精彩的内容娓娓道来，生动有趣，极具可读性。《贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧》对于侦查办案人员具有极大的启发和指导意义。

作者简介

　　吴克利，1957年出生，安徽省明光市人，研究生学历，高级检察官，全国检察业务专家、国家检察官学院驻院教官、职务犯罪研究所兼职副所长、兼职研究员、中国法律语言研究会理事、中国检察学研究会职务犯罪调查与预防专业委员会理事、高人民检察院讲师团成员、安徽公安职业学院兼职教授。
　　
　　袁其国，中国检察出版社社长、总编辑。1982年毕业于西南政法学院，同年参加检察工作。曾供职于宁夏回族自治区人民检察院研究室、人民检察院研究室，曾任高人民检察院《检察日报》社副总编、《人民检察》杂志主编等职。2000年获国务院“政府特殊津贴”。

目录

《检察业务技能丛书》总序
序言
上篇 侦查的谋略与技巧
第一章 贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略概述
第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征
第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则
第三节 侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的重要作用
第四节 反侦查的心理导向作用与侦查谋略的实施
第二章 贪污贿赂犯罪的初查谋略
第一节 初查的基础
一、初查的概念
二、初查的法律依据
三、初查的意义
四、初查的任务
五、初查的原则
第二节 初查的方法
一、书面审查筛选有价值的线索
二、仔细分析案件线索，制定初查计划
三、精心分析案情，制定初查方案
四、隐蔽初查意图，展开多层次的深挖
五、初查的主线
第三节 初查的基本途径
一、提取会计资料
二、提取银行资料
三、从证人和其他知情人处提取资料
四、从行贿人和介绍贿赂人处提取资料
五、从反常的逻辑关系中提取资料
第四节 初查线索的来源和特点
一、公民举报
二、关系人举报
三、犯罪嫌疑人的检举
四、单位控告
五、案中发现
六、办案部门自行发现
七、纪检监察部门移送
八、司法、行政执法部门移送
九、兄弟单位案中挖掘
十、上级机关和领导交办
十一、筛选往年沉淀线索
十二、受理自首和敦促自首
第五节 初查的谋略
一、先密后明
二、先外后内
三、先弱后强
四、先下后上
五、先纵后擒
六、先主后支
七、先易后难
八、先近后远
第六节 初查中的询问技巧
一、知情人证言的基本特点
二、知情人拒绝作证的心态表现
三、询问知情人的方法
第七节 初查中办案人员的心理准备
一、初查活动中办案人员的心理要求
二、初查活动中办案人员心理的攻击状态
第八节 初查中办案人员如何使用自己的“眼睛”
第九节 初查询问中的谎言识别
一、对抗中谎言的产生
二、说谎者的具体表现
三、询问中谎言的辨别
四、设谎捉谎之术
第十节 初查询问中办案人员如何使用自己的“耳朵”
一、耳朵在询问活动中的重要作用
二、听的方法
三、询问人员的耳朵要听出门道来
四、询问人员的耳朵要听出被询问人的性格
第三章 立案的谋略与技巧
第四章 侦查措施的适用谋略与技巧

下篇 审讯的谋略与技巧
第五章 证人的心理特征及询问技巧
第六章 犯罪嫌疑人的心理特征
第七章 审讯人员的心理基础
第八章 犯罪嫌疑人供述认罪的六大基本规律
第九章 运用审讯谋略的技巧与方法

《现代企业风险管理与内部控制体系构建实务》 本书简介 在当前复杂多变的商业环境中，企业面临的风险日益多样化和严峻化。从市场波动、技术迭代到合规性要求提高，任何一个环节的疏漏都可能对企业的生存和发展构成致命威胁。本书《现代企业风险管理与内部控制体系构建实务》正是在这样的背景下应运而生，旨在为企业管理者、风险控制人员及财务人员提供一套系统化、实操性强、可落地执行的风险管理与内部控制解决方案。 本书并非空泛的理论阐述，而是深度结合了国内外先进管理理念与本土企业实践的结晶。它聚焦于如何将风险管理从“应付检查”的被动模式，转变为驱动企业战略目标实现的“主动赋能”核心能力。 --- 第一部分：重塑风险认知——风险管理的战略定位 本部分首先厘清了现代企业风险管理（ERM）的本质及其在企业治理结构中的核心地位。我们强调，风险管理不再仅仅是合规部门的附属工作，而是董事会和高层管理人员必须承担的首要责任。 第一章：新时代企业面临的主要风险图谱 本章详细剖析了当前环境下企业面临的六大类核心风险： 1. 战略风险： 市场定位失误、兼并收购整合失败、商业模式过时等。 2. 运营风险： 流程中断、供应链脆弱性、关键人员流失、信息系统故障等。 3. 财务风险： 现金流断裂、信用风险暴露、汇率及利率波动影响。 4. 合规与法律风险： 劳动法、环保法规、数据隐私保护（如GDPR/CCPA）等监管要求的变化。 5. 声誉风险： 危机公关不当、产品质量丑闻、社交媒体舆论失控。 6. 新兴技术风险： 人工智能应用的伦理风险、量子计算对现有加密体系的冲击、物联网安全漏洞。 通过大量的案例分析，展示了风险未能被充分识别和管理时，给跨国公司和本土中小企业带来的实际损失，强调风险管理的首要任务是识别“黑天鹅”与“灰犀牛”事件的可能性。 第二章：整合性风险管理框架（ERM）的构建 本书详细介绍了国际上公认的COSO ERM框架（2017版）的五大要素和二十项关键组件。但与纯理论介绍不同，本章重点在于如何将抽象的框架本土化和业务化： 建立风险偏好陈述： 引导企业量化地说明愿意为实现目标承担何种程度的风险，这直接指导了后续的资源分配。 风险文化渗透： 探讨如何通过高管的言行、绩效考核机制，将风险意识嵌入到每一位员工的日常决策中，打破“事不关己，高高挂起”的文化壁垒。 --- 第二部分：内部控制的系统化设计与实施 内部控制是风险管理的基石。本部分将理论与企业流程紧密结合，提供了一套可操作的内部控制设计与测试方法论。 第三章：控制环境与控制活动的优化设计 本章深入探讨了如何根据业务的复杂性设计“适当且有效”的控制措施，而非一味地增加管控层级。 1. 分离职责的精细化： 针对不同层级和部门（如采购、销售、研发），重新界定“关键职责分离”的范围。例如，在小型部门中如何通过授权矩阵和循环审计来弥补人员不足造成的职责合并问题。 2. 信息系统内嵌控制（ITGC）： 详细阐述了信息技术通用控制（如访问权限管理、程序变更控制）在数字化转型中的重要性，并提供了SAP、Oracle等主流ERP系统中的标准控制点配置指南。 3. 关键控制点（KCP）的识别与文档化： 教授读者如何从大量的流程步骤中，精准定位那些一旦失效可能导致重大错报或违规的关键节点，并利用流程图、控制矩阵等工具进行标准化记录。 第四章：舞弊风险的识别与防范控制 虽然本书不侧重于侦查技术，但理解舞弊动机和手法是设计有效控制的前提。 舞弊三角理论在企业中的应用： 分析压力（经济困境、个人负债）、机会（内部控制缺陷）、合理化（自我辩解）如何共同作用。 关键高风险领域的专项控制： 针对采购回款、收入确认、库存盘点等舞弊高发领域，提出了具体的“红旗指标”和叠加式控制（如双重审批、独立复核、穿行测试）。 --- 第三部分：风险监控、报告与持续改进 风险管理是一个动态循环过程。本部分聚焦于如何将控制的有效性进行量化评估并融入持续改进机制。 第五章：风险监控与绩效评估 本章指导企业如何构建多层次的监控体系： 1. 自动监控（实时预警）： 利用数据分析工具（如ACL、Python脚本），对异常交易数据进行实时筛选，自动生成预警报告。例如，监控供应商地址与员工住址重叠、单笔付款金额超过设定阈值未触发二次审批等。 2. 独立评估（内部审计职能）： 明确内部审计部门在风险监控中的“眼睛”和“耳朵”作用，重点阐述如何将内部审计计划与企业当前最高的风险敞口挂钩（基于风险的审计方法）。 3. 风险报告的有效沟通： 设计针对不同受众（董事会、管理层、一线员工）的定制化风险报告模板，确保信息传递的清晰度和针对性，避免报告冗长化和无效化。 第六章：应对不确定性与体系的迭代 企业环境变化迅速，风险管理体系必须具备韧性。本章探讨了如何应对重大组织变革（如并购、数字化转型）时风险控制的“平移”与“重塑”。 情景分析（Scenario Analysis）： 利用压力测试方法，模拟极端不利的市场或监管情景，评估现有控制措施的“抗压极限”，并提前制定应急响应预案。 技术赋能的风险管理： 探讨如何应用RPA（机器人流程自动化）来执行重复性的、高风险的控制任务，从而提高控制效率并降低人为错误率。 --- 本书特点总结： 实战导向： 全书充满了表格、清单、流程图模板，可直接用于企业内部培训和制度编写。 框架落地： 深度解读COSO等国际标准，并提供将框架转化为企业具体行动的路径图。 面向未来： 涵盖了数字化、数据安全和ESG（环境、社会及治理）带来的新型风险挑战与控制要求。 通过系统学习本书内容，企业将能建立起一个全面、高效、具有前瞻性的风险管理与内部控制体系，有效保障资产安全，提升运营效率，最终实现可持续的价值增长。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出版，无疑为那些在反腐败一线工作的专业人士提供了一份宝贵的精神食粮。作为一名对法律侦查领域充满好奇的普通读者，我被书中展现出的高度专业性和实践指导性深深吸引。作者并没有止步于对犯罪现象的表面描述，而是深入到了侦查工作的微观层面，对每一个细节的处理、每一个环节的推进，都进行了细致入微的剖析。我特别欣赏书中对于“证据链”构建的阐述，它不仅仅是罗列证据，更是一种严谨的思维训练，教导读者如何将分散的线索有机地串联起来，形成坚不可摧的证据体系。书中提供的各种审讯技巧，也并非是简单的“逼供”或“诱供”，而是基于对心理学原理的深刻理解，以及对不同类型犯罪嫌疑人行为模式的精准把握，通过巧妙的提问和引导，逐步瓦解其心理防线，获取真实信息。读到这些部分时，我仿佛亲临其境，感受到侦查人员的耐心、智慧和决心。此外，书中对于新兴侦查手段的介绍，如大数据分析、电子证据固定等，也让我看到了现代侦查技术的发展趋势，以及科技在反腐斗争中的重要作用。这本书的价值在于，它既有理论的高度，又有实践的深度，能够真正帮助读者提升解决实际问题的能力，让那些看似难以侦破的案件，在有策略、有技巧的侦查面前，无所遁形。

评分☆☆☆☆☆

这是一本让我感到“受益匪浅”的书籍。在阅读之前，我对贪污贿赂犯罪的侦查过程，总觉得蒙着一层神秘的面纱，缺乏具体清晰的认知。而这本书，就像一把钥匙，为我打开了这扇神秘的大门。作者的叙述方式非常有条理，从犯罪的发生机制，到侦查人员需要具备的基本素质，再到具体的侦查手段和策略，层层递进，逻辑清晰。我特别喜欢书中关于“情报先行”的论述，它强调了信息收集在整个侦查过程中的基础性作用，以及如何通过多种渠道获取有效情报，为后续的侦查工作打下坚实基础。书中对各种“突破口”的挖掘技巧，也让我印象深刻，它教会我如何从细微之处入手，找到案件的突破点，从而引导侦查工作走向深入。此外，书中对于不同类型贪污贿赂犯罪的侦查重点和难点，进行了详细的阐释，这有助于读者在面对具体案件时，能够更加有的放矢。书中的案例分析也非常到位，每一个案例都经过精心挑选，能够生动地展现书中提出的各种侦查谋略和技巧的应用。总而言之，这本书不仅填补了我在这方面的知识空白，更让我对贪污贿赂犯罪的侦查工作有了全新的认识，对其复杂性和专业性有了更深刻的理解，同时也为我在日常生活中，增强防范意识，提升辨别能力，提供了一定的理论支持。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，在接触这本书之前，我对贪污贿赂犯罪的了解仅限于新闻报道中的只言片语，认为这不过是权钱交易的简单叠加。然而，这本书彻底颠覆了我的认知。它不是一本简单的“是什么”的书，而是一本深刻探讨“为什么”和“怎么做”的百科全书。作者以一种宏大的视角，将贪污贿赂犯罪置于复杂的社会经济背景下进行考察，揭示了其产生的深层根源，以及不同时期、不同环境下犯罪形态的变化。让我印象深刻的是，书中并没有简单地将犯罪分子脸谱化，而是尝试去理解他们行为背后的逻辑，以及在特定诱惑和环境压力下的心理转变。这种人性的挖掘，让侦查工作不再是冷冰冰的追捕，而更像是一场对人性弱点的洞悉和博弈。在侦查技巧方面，本书也展现了其独到之处。它没有提供那种“万能公式”，而是强调根据不同案件的具体情况，灵活运用各种策略。从前期的信息收集、线索分析，到中期的突破、取证，再到后期的定罪量刑，每一个环节都进行了深入的探讨。尤其是在如何应对狡猾的犯罪嫌疑人、如何有效开展讯问、如何排除非法证据等方面，都提供了极其宝贵的指导。读完这本书，我不仅对贪污贿赂犯罪有了更全面、更深刻的认识，更对侦查人员的智慧和毅力充满了敬意。它让我看到了，在维护公平正义的道路上，需要多么细致入微的观察、多么深邃的洞察和多么精湛的技艺。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是打开了我对犯罪侦查领域的新视角！起初我以为这只是一本充斥着枯燥法律条文和案例分析的工具书，没想到它却以一种相当人性化的方式，将那些看似冰冷复杂的贪污贿赂案件，变得生动且充满策略性。作者仿佛一位经验丰富的老侦探，不仅梳理了犯罪的脉络，更深入剖析了犯罪分子的心理，那些隐藏在表象之下的动机、惯用手法，甚至是他们试图掩盖真相时的细微破绽，都被一一揭示。读这本书的过程，与其说是学习，不如说是一次次与犯罪嫌疑人的智慧较量。它让我明白了，侦查不仅仅是收集证据，更是一门洞察人心的艺术。作者在讲解每一个策略时，都辅以大量详实的案例，这些案例并非简单的罗列，而是经过精妙的剪裁和提炼，让读者能够清晰地看到理论如何应用于实践，以及那些“出奇制胜”的谋略是如何一步步瓦解犯罪嫌疑人的心理防线。我尤其喜欢书中关于“突破口”寻找的部分，它让我意识到，即使是最狡猾的罪犯，也总会有疏忽之处，而关键在于如何精准地识别并加以利用。这本书的语言也十分精炼，虽然涉及专业知识，但读起来并不晦涩，反而充满了逻辑性和条理性，让人在阅读中能够轻松地吸收知识，并产生强烈的代入感，仿佛自己也置身于那紧张的侦查现场，与侦查人员一同抽丝剥茧，寻找真相。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我抱着一种猎奇的心态翻开了这本书，原本以为会看到一些惊悚的犯罪细节，但出乎意料的是，它更像是一部关于“智慧博弈”的教科书。作者以一种非常冷静和专业的视角，展现了侦查人员如何在错综复杂的贪污贿赂案件中，运用他们的知识、经验和洞察力，一步步揭露真相。书中对不同类型贪污贿赂犯罪的分类和特点分析，让我对这类犯罪有了系统性的了解。我尤其关注书中关于“反侦查意识”的探讨，它揭示了犯罪分子是如何试图逃避法律制裁的，以及侦查人员又将如何针对性地破解这些反侦查措施。这不仅仅是技术的较量，更是心理的博弈。比如，书中提到的“诱导式讯问”，是如何在不违背法律原则的前提下，引导犯罪嫌疑人自己说出真相，这一点就非常值得玩味。此外，书中还穿插了一些关于证据固定和保管的专业知识，这些看似枯燥的内容，实际上却是保证案件能够顺利进入司法程序的关键。作者用生动的语言和恰当的比喻，将这些专业知识解释得浅显易懂，让非法律专业人士也能轻松理解。这本书让我体会到，侦查工作绝非影视剧中的戏剧化场景，而是一项需要高度专业素养、严谨逻辑思维和超强心理素质的复杂工作。

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发货很快，书不错。喜欢

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学习，学习，学习，学习，学习

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