特别没收程序与国际追赃工作实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 反腐败
• 跨境犯罪
• 金融犯罪
• 证据收集
• 国际合作

店铺： 蔚澜书香图书专营店

出版社： 中国方正出版社

ISBN：9787517405221

商品编码：29607819973

【内容简介】

本书以夹叙夹议的手法，从理论的层面对我国违法所得特别没收程序制度中涉及的全新法律问题和前沿法学理论进行了探讨，采用比较研究的方法，考察和借鉴了各国的立法与司法实践经验并进行了深入探讨。同时，结合李华波案，从实务的角度对我国违法所得特别没收程序以及相关的国际刑事司法合作问题作了全面的介绍和深入的解析，使读者可以更加直观地了解国际刑事司法合作，准确把握相关法律规则与工作实务。

《刑事司法前沿：资产追溯与返还的全球实践》 内容梗概： 本书深入探讨了当代刑事司法领域一个日益凸显且至关重要的议题——犯罪资产的追溯、冻结、扣押及最终返还。在日益全球化和数字化的犯罪背景下，非法所得的跨境流动成为各国司法机关面临的严峻挑战。本书旨在勾勒出当前国际社会在打击犯罪、追缴犯罪收益方面所采取的策略、面临的困境，以及不断演进的实践经验。 本书将从多个维度剖析这一复杂议题，首先，我们将追溯资产追溯与返还的理论基础和历史沿革，理解其在维护司法公正、修复社会秩序以及遏制犯罪动机方面的重要意义。这包括对不同法域在财产犯罪、腐败犯罪、洗钱犯罪等相关法律框架的梳理，以及对各国在财产保全、证据收集、司法协助等关键环节的制度设计进行比较分析。 第一部分：资产追溯的理论基石与实践挑战 在这一部分，本书将首先聚焦于“资产追溯”这一核心概念。我们将详细阐述资产追溯的法律定义、理论依据，以及其在刑事诉讼中的功能定位。资产追溯并非仅仅是对犯罪所得的简单识别，而是涉及复杂的侦查技术、情报分析以及跨部门、跨国界的合作。本书将深入探讨： 犯罪所得的界定与识别： 详细分析不同类型犯罪（如贪污贿赂、毒品犯罪、电信诈骗、网络赌博、有组织犯罪等）的常见犯罪所得形态，以及识别这些所得所面临的隐蔽性、复杂性。我们将讨论如何通过财务调查、电子证据追踪、信息技术分析等手段，揭示犯罪活动的资金流向。 资产追溯的法律工具与程序： 详细介绍各国在资产追溯过程中所使用的法律工具，例如财产申报、银行账户查询、交易记录调取、第三方信息收集等。我们将深入分析这些工具的合法性边界、操作规范，以及在实际运用中可能遇到的法律限制和程序障碍。 情报侦查与信息共享： 强调情报在资产追溯中的决定性作用。本书将分析如何构建有效的情报收集网络，包括线人网络、商业情报、公共记录分析等。同时，将重点讨论在国家内部及国际层面，情报的有效共享和利用机制，以及信息安全与隐私保护的平衡。 数字资产的追溯困境： 随着加密货币、数字货币以及各类线上交易平台的兴起，犯罪资产的形态日益多样化，追溯难度显著增加。本书将专门探讨数字资产的特性、交易模式，以及各国在追溯和冻结数字资产方面的新技术、新策略和面临的法律空白。 资产隐藏与转移的手段： 深入剖析犯罪分子为了规避法律追究而采取的各种资产隐藏和转移方式，如设立空壳公司、利用离岸金融中心、进行复杂的多层级交易、以及利用代理人进行持有等。我们将分析这些手段的运作模式，并探讨相应的反制策略。 对合法财产的保护： 在追溯犯罪资产的过程中，如何最大限度地保护无辜第三方的合法财产权益，避免“误伤”，是司法公正的重要体现。本书将详细分析相关法律原则和司法实践，以及在财产保全和没收过程中对第三方权利的审查机制。 第二部分：资产冻结、扣押与合法性审查 当犯罪资产被初步识别后，如何采取有效的法律措施对其进行冻结和扣押，是防止犯罪所得进一步流失的关键。这一部分将深入探讨： 资产冻结与扣押的法律依据和程序： 详细阐述资产冻结和扣押的法律基础，包括不同司法管辖区对冻结和扣押令的申请、批准、执行的程序要求。我们将重点分析，在侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段，冻结和扣押的程序差异及适用条件。 冻结与扣押的范围与界定： 明确冻结和扣押的范围，包括直接犯罪所得、间接犯罪所得、犯罪工具，以及可能被用于犯罪的财产等。本书将详细讨论如何精确界定被冻结和扣押资产的性质，以及在实际操作中可能遇到的边界模糊问题。 合法性审查与异议程序： 任何冻结或扣押措施的实施，都必须经过严格的合法性审查。本书将深入分析，在司法实践中，如何进行合法性审查，以及被冻结或扣押财产的权利人如何提出异议、行使申辩权。我们将探讨相关的司法审查标准和程序保障。 资产冻结与扣押的执行： 详细介绍在不同类型的资产（如银行存款、房产、车辆、有价证券、数字资产等）上执行冻结和扣押的具体操作流程和注意事项。我们将分析各国在执行过程中可能遇到的挑战，例如跨国执行的复杂性，以及信息不透明的问题。 对犯罪工具和收益的认定： 区分直接犯罪所得、间接犯罪所得以及犯罪工具，并对它们的认定标准进行深入探讨。我们将分析，哪些财产可以被认定为犯罪的“工具”，以及在实践中如何对其进行界定，以确保执法的准确性。 第三部分：国际追赃的挑战与合作机制 犯罪资产的跨境流动使得单纯依赖国内法律和措施难以有效追赃，国际合作成为必然选择。这一部分将聚焦于国际追赃的复杂性与合作模式： 国际追赃的法律基础与原则： 梳理国际追赃的法律基础，包括国际公约（如《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》）、双边条约以及各国国内法中关于承认与执行外国判决的规定。我们将重点分析互惠原则、双重犯罪原则等在国际追赃中的应用。 国际司法协助的类型与程序： 详细介绍国际司法协助的各种形式，包括刑事司法协助请求（调查、冻结、扣押、送达）、资产返还请求、财产调查协作、情报交流等。本书将对各项请求的提出、传递、审查、执行的程序进行细致的梳理，并分析可能遇到的障碍。 主要国际合作机构与平台： 介绍在国际追赃领域发挥重要作用的国际组织和平台，例如联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）、国际刑警组织（INTERPOL）、欧洲刑警组织（Europol）、金融行动特别工作组（FATF）等。我们将分析这些机构在促进信息共享、协调行动、制定标准方面的重要作用。 跨境资产追溯与返还的实践难点： 深入分析在实际的跨境追赃工作中，各国司法机关普遍面临的难点，例如： 法律体系的差异： 不同国家在财产犯罪的定罪标准、财产保全和没收的法律程序、证据规则等方面存在显著差异，给相互承认和执行带来挑战。 信息不对称与透明度不足： 很多国家在金融领域的透明度较低，使得犯罪资产的追踪变得异常困难。 政治与外交因素的干扰： 国际追赃有时会受到政治因素和外交关系的制约，影响合作的效率和效果。 腐败与滥用职权： 在一些国家，腐败可能阻碍正常的司法合作，甚至导致犯罪资产被转移或隐藏。 第三国资产冻结与返还的复杂性： 当犯罪资产被转移到第三方国家时，追溯和返还的程序将更加复杂，需要多方协同。 资产返还的原则与程序： 详细探讨资产返还的法律原则，例如在返还前需要查明财产的来源是否合法，以及如何公平合理地分配返还的资产。本书将分析，在实践中，如何平衡国家追赃的利益与犯罪嫌疑人、以及无辜第三方的合法权益。 先行返还与临时返还机制： 介绍在国际追赃实践中，可能采用的先行返还或临时返还机制，以及这些机制的适用条件和法律依据。 追赃合作的创新模式： 探讨在传统合作模式之外，可能出现的创新性合作模式，例如建立区域性追赃合作网络、运用新兴技术提升信息共享效率、以及加强与非政府组织和私营部门的合作等。 第四部分：案例研究与未来展望 本书的最后部分将通过一系列具有代表性的案例研究，生动地展示资产追溯与国际追赃的实践过程，以及其中遇到的典型问题和解决方案。这些案例将涵盖不同国家、不同类型的犯罪，从贪腐案件到网络犯罪，从大规模洗钱到非法资产转移。通过对这些案例的深入剖析，读者可以更直观地理解本书所探讨的理论和实践。 最后，本书将对未来资产追溯与国际追赃工作的发展趋势进行展望。我们将分析技术进步（如人工智能、区块链技术）对资产追溯的影响，以及国际社会在加强合作、完善法律框架、提升透明度等方面可能采取的进一步措施。本书旨在为从事刑事司法、反腐败、金融监管、国际法等相关领域的专业人士，以及对这一议题感兴趣的读者，提供一份全面、深入且具有实践指导意义的参考。 本书的目标是提升读者对刑事司法前沿领域中资产追溯与国际追赃工作的理解深度，认识到其中的复杂性与挑战，并激发进一步的研究与合作，最终为构建一个更加公正、廉洁的国际社会贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

阅读过程中，我发现这本书在探讨问题时，总是能够保持一种罕见的平衡感——既不过分理想化国际合作的顺畅性，也不至于陷入过度悲观的泥潭。作者清晰地指出了当前国际追赃机制中存在的结构性障碍，比如主权冲突、政治干预的可能性，以及不同国家间信息披露意愿的差异。但更重要的是，他针对这些挑战，提出了许多富有建设性的、基于现有国际公约和双边实践的“灰色地带”突破口。这种批判性思维与务实精神的完美结合，让整本书的论述充满了张力和深度。它不是简单地复述法律条文，而是在解析“法律如何应对人性与权力的博弈”，这种深刻的哲学底蕴，让这本书的价值远超一本单纯的实务指南，更像是一部关于国际法律秩序如何在冲突中寻求共识的精彩案例分析集。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，尤其是封面那种深沉的蓝色调，搭配烫金的书名，立刻就给人一种专业、严谨又不失厚重感的印象。拿到手里的时候，那种纸张的质感也处理得恰到好处，拿在手上沉甸甸的，让人感觉里面装载的内容绝对是真材实料，不是那种虚头巴脑的口水话。我特别欣赏作者在细节上花的心思，比如章节之间的过渡页设计得很有层次感，不会让人感到阅读的疲劳。而且，虽然这是一本法律实务类的书籍，但作者在排版上明显下了功夫，字体大小、行间距的处理都很人性化，即便是需要长时间阅读，眼睛也不会太容易酸涩。这让我在阅读过程中，不仅在吸收知识，也是一种视觉上的享受。这种对书籍本体质量的重视，充分体现了作者对读者的尊重，也为后续深入研读奠定了良好的基础。有时候一本好书，光是翻开它，就已经让人心生敬畏，这本书无疑做到了这一点。

评分☆☆☆☆☆

书中对于具体操作层面的论述，简直称得上是一份实操手册的典范。我尤其关注了其中关于证据链构建和国际司法协助请求程序的章节。作者没有停留在理论层面，而是大量引用了近些年来国际社会处理的标志性案件，详细剖析了在实际操作中，哪些环节最容易出现争议，以及如何提前预判并设计出具有法律效力的应对方案。这种“站在实战前线”的视角，是教科书上绝对学不到的宝贵经验。他对于不同司法管辖区对于“可追赃资产”认定的微妙差别，讲解得淋漓尽致，这对于需要进行实际操作的法律人士来说，无疑是如获至宝。我能想象到，如果将书中所述的策略应用到复杂的国际案件中，其高效性和针对性将是何等强大，这已经超越了一般的学术探讨，直接触及到了专业领域的痛点和解决方案。

评分☆☆☆☆☆

初读这本书的引言部分，我就被作者那种洞察力所折服。他没有像很多教材那样上来就堆砌晦涩难懂的法律条文，而是非常巧妙地从宏观的国际合作背景入手，为我们勾勒出了当前全球金融犯罪和资产转移的复杂图景。这种叙事手法非常高明，它成功地将冰冷的法律概念与生动的现实案例紧密结合起来，让我一下子就抓住了问题的核心所在——为什么我们需要如此精密的程序来应对跨国犯罪。作者的笔触非常细腻，对于不同国家司法体系之间的差异性，他都能用简洁明了的语言进行梳理，仿佛一位经验丰富的向导，正带着我们穿梭于复杂的国际法律迷宫之中，每一步都走得既稳健又清晰。这种由浅入深的讲解方式，极大地降低了理解门槛，即便我对国际法领域的研究并非科班出身，也能快速进入状态，体会到其内在的逻辑张力。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的震撼是它所展现出的跨学科视野。作者显然不仅是一位精通国际私法和刑法的专家，他对国际金融、洗钱技术的发展趋势，乃至新兴技术的应用（比如加密货币的追踪难度），都有着敏锐的洞察力。在介绍某些复杂资产的冻结程序时，他穿插了关于金融衍生品的简要解释，这使得非金融背景的读者也能理解追赃的难点究竟在哪里。这种跨界的知识融合，让整本书的内容更加立体、更具前瞻性。阅读完后，我感觉自己不仅对既有的法律框架有了更坚实的把握，同时也对未来国际经济犯罪的演变方向有了更清晰的预判能力。这本书无疑为我们理解和应对现代全球化背景下的新型犯罪挑战，提供了一把极其锋利且多功能的工具。