企業內部控製流程手冊(第3版) 企業組織架構設計運行管理書籍 公司經營運營管理書 企業招標 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪： 南京中譯圖書專營店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115463913

商品編碼：14603582872

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• 産品名稱：企業內部控製流程手冊(第...
• 是否是套裝: 否
• 書名: 企業內部控製流程手冊(第3版)
• 定價: 59.00元
• 齣版社名稱: 人民郵電齣版社
• 齣版時間: 2017年8月
• 作者: 無
• 開本: 16開
• 書名: 企業內部控製流程手冊(第3版)
• ISBN編號: 9787115463913

目錄
第１章 企業內部控製流程———組織架構
１.１ 組織架構設計與運行
１.１.１ 組織架構設計流程
１.１.２ 組織架構調整流程
１.１.３ 重大事項決策流程
１.２ 子公司管控
１.２.１ 子公司內部審計流程
１.２.２ 子公司重大投資審核流程
第２章 企業內部控製流程———發展戰略
２.１ 企業發展戰略製定
２.１.１ 企業發展戰略製定流程
２.１.２ 發展戰略方案審議流程
２.２ 企業發展戰略實施
２.２.１ 企業發展戰略實施流程
２.２.２ 企業發展戰略調整流程
第３章 企業內部控製流程———人力資源
３.１ 人力資源引進與開發
３.１.１ 人力需求分析管理流程
３.１.２ 招聘管理流程
３.１.３ 員工培訓流程
３.１.４ 崗位輪換流程
３.２ 人力資源的使用與退齣
３.２.１ 績效考核流程
３.２.２ 員工離職流程
第４章 企業內部控製流程———社會責任
４.１ 企業安全生産控製
４.１.１ 安全生産管理流程
４.１.２ 安全事故調查流程
４.１.３ 安全事故處理流程
４.２ 企業産品質量控製
４.２.１ 産品質量檢驗流程
４.２.２ 産品召迴管理流程
４.３ 環境保護與資源節約控製
４.３.１ 三廢綜閤治理流程
４.３.２ 汙染事故處理流程
４.４ 促進就業與員工權益保護
４.４.１ 員工權益保護管理流程
４.４.２ 員工職業健康監護流程
第５章 企業內部控製流程———企業文化
５.１ 企業文化建設
５.１.１ 企業文化建設流程
５.１.２ 企業文化宣傳流程
５.２ 企業文化評估
５.２.１ 企業文化評估流程
５.２.２ 企業文化創新流程
第６章 企業內部控製流程———資金活動
６.１ 籌資業務控製
６.１.１ 籌資業務管理流程
６.１.２ 籌資決策執行流程
６.２ 投資業務控製
６.２.１ 投資評估分析流程
６.２.２ 投資執行管理流程
６.２.３ 投資收迴管理流程
６.２.４ 子公司投資項目評估流程
６.３ 資金營運控製
６.３.１ 資金支付業務流程
６.３.２ 資金授權審批流程
６.３.３ 銀行賬戶核對流程
６.４ 並購交易控製
６.４.１ 並購交易管理控製流程
６.４.２ 《並購意嚮書》編製流程
第７章 企業內部控製流程———采購業務
７.１ 請購與審批控製
７.１.１ 請購審批業務流程
７.１.２ 采購預算業務流程
７.２ 采購與驗收控製
７.２.１ 采購業務招標流程
７.２.２ 供應商的評選流程
７.２.３ 采購驗收業務流程
７.３ 采購付款控製
７.３.１ 付款審批業務流程
７.３.２ 采購退貨業務流程
第８章 企業內部控製流程———資産管理
８.１ 存貨管理
８.１.１ 存貨管理流程
８.１.２ 存貨盤點業務流程
８.２ 固定資産管理
８.２.１ 固定資産管理流程
８.２.２ 固定資産大修流程
８.２.３ 固定資産報廢流程
８.３ 無形資産管理
８.３.１ 無形資産管理業務流程
８.３.２ 無形資産處置管理流程
第９章 企業內部控製流程———銷售業務
９.１ 銷售審批與定價控製
９.１.１ 銷售業務審批流程
９.１.２ 銷售閤同審批流程
９.１.３ 銷售定價業務流程
９.２ 銷售發貨與收款控製
９.２.１ 銷售發貨業務流程
９.２.２ 銷售退迴管理流程
９.２.３ 銷售收款業務流程
９.２.４ 賒銷業務管控流程
９.２.５ 客戶信用管理流程
第１０章 企業內部控製流程———研究與開發
１０.１ 立項與研究控製
１０.１.１ 研發項目立項管理流程
１０.１.２ 研發項目評估論證流程
１０.１.３ 研發項目過程管理流程
１０.１.４ 委托研發項目管理流程
１０.１.５ 閤作研發項目管理流程
１０.１.６ 研發項目驗收管理流程
１０.２ 開發與保護控製
１０.２.１ 研發成果開發流程
１０.２.２ 新品試製管理流程
第１１章 企業內部控製流程———工程項目
１１.１ 工程立項控製
１１.１.１ 工程項目業務流程
１１.１.２ 工程項目審批流程
１１.２ 工程招標控製
１１.２.１ 項目評價分析流程
１１.２.２ 工程項目招標流程
１１.３ 工程造價控製
１１.３.１ 項目概預算編製流程
１１.３.２ 項目概預算審核流程
１１.４ 工程建設控製
１１.４.１ 重大工程項目變更流程
１１.４.２ 工程項目質量控製流程
１１.４.３ 工程項目安全控製流程
１１.４.４ 工程項目進度控製流程
１１.４.５ 工程項目成本控製流程
１１.５ 工程驗收控製
１１.５.１ 工程竣工決算流程
１１.５.２ 竣工清理管理流程
１１.５.３ 工程竣工驗收流程
第１２章 企業內部控製流程———擔保業務
１２.１ 調查評估與審批控製
１２.１.１ 擔保業務綜閤管理流程
１２.１.２ 擔保業務風險評估流程
１２.２ 擔保執行與監控
１２.２.１ 擔保項目跟蹤監督流程
１２.２.２ 擔保項目信息披露流程
第１３章 企業內部控製流程———業務外包
１３.１ 承包方選擇控製
１３.１.１ 承包方資質審查流程
１３.１.２ 外包業務計劃書審核流程
１３.２ 業務外包實施控製
１３.２.１ 業務外包管理控製流程
１３.２.２ 非核心業務外包申請流程
１３.２.３ 外包業務索賠申請流程
１３.２.４ 承包商履約能力評估流程
第１４章 企業內部控製流程———財務報告
１４.１ 財務報告編製控製
１４.１.１ 年度財務報告編製流程
１４.１.２ 母子公司閤並財務報錶編製流程
１４.２ 財務報告對外提供與分析控製
１４.２.１ 財務分析報告編製流程
１４.２.２ 年度財務報告信息披露審批流程
第１５章 企業內部控製流程———全麵預算
１５.１ 預算編製控製
１５.１.１ 預算工作業務流程
１５.１.２ 預算業務授權流程
１５.１.３ 預算編製業務流程
１５.２ 預算執行控製
１５.２.１ 預算執行控製流程
１５.２.２ 超預算支付審批流程
１５.３ 預算考核控製
１５.３.１ 預算執行分析流程
１５.３.２ 預算執行考核流程
第１６章 企業內部控製流程———閤同管理
１６.１ 閤同訂立控製
１６.１.１ 閤同管理流程
１６.１.２ 閤同簽訂流程
１６.２ 閤同履行控製
１６.２.１ 閤同變更管理流程
１６.２.２ 閤同糾紛處理流程
第１７章 企業內部控製流程———內部信息傳遞
１７.１ 內部報告形成控製
１７.１.１ 內部報告形成流程
１７.１.２ 內部報告傳遞流程
１７.１.３ 信息分析管理流程
１７.２ 內部報告使用控製
１７.２.１ 內部報告使用流程
１７.２.２ 內部報告保管流程
第１８章 企業內部控製流程———信息係統
１８.１ 信息係統開發控製
１８.１.１ 信息係統戰略規劃流程
１８.１.２ 信息係統自行開發流程
１８.１.３ 信息係統開發招標流程
１８.２ 信息係統運行與維護控製
１８.２.１ 硬件設備更新修復申請流程
１８.２.２ 信息化會計檔案的管理流程
內容介紹
內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。 《企業內部控製流程手冊（第3版）》采用“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”的內容設計模式，提供瞭100多個企業內部控製流程的設計模闆，將內部控製風險防範、職責權限劃分、任務事項分配等內容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結閤，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。 《企業內部控製流程手冊（第3版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。
作者介紹
許國纔 長期緻力於大型跨國企業財務管理和納稅籌劃的研究與實踐工作，具有豐富的財務稅收理論知識和實踐經驗；現任中國石油長城鑽探工程公司國際鑽井公司總會計師；1999-2009年曾被派駐南美洲和非洲從事大型石油鑽井項目財務管理工作，曆任海外石油鑽井項目財務經理、財務總監等職。 徐健 管理學博士，經濟學博士後。現為江西財經大學工商管理學院副教授，曾齣版多本專著、編著和譯著，並為多傢大型zhiming企業提供管理培訓和管理谘詢服務，涉及企業戰略管理、運營管理和人力資源管理等領域。
關聯推薦
細化到每一個工作事項的流程和模闆，幫助企業構建一套“新、全、細”的內控管理體係。

《企業內部控製流程手冊（第三版）》：打造卓越運營的基石 本書內容詳盡，涵蓋企業運營的各個關鍵環節，旨在幫助企業建立健全、高效、閤規的內部控製體係，提升整體管理水平，實現可持續發展。 第一部分：內部控製基礎理論與理念 本書首先深入淺齣地闡述瞭內部控製的核心概念、重要性及其發展演變。我們將探討內部控製的基本要素，如控製環境、風險評估、控製活動、信息與溝通、以及監督活動。通過分析這些要素的內在聯係和相互作用，讀者將對內部控製形成一個全麵而深刻的理解。 什麼是內部控製？ 我們將定義內部控製，並闡述其在現代企業管理中的不可或缺性。本書將強調，內部控製不僅僅是為瞭規避風險，更是為瞭優化資源配置、提高運營效率、保障信息真實可靠，並最終推動企業戰略目標的實現。 內部控製的目標： 除瞭防範舞弊和錯誤，我們還將深入探討內部控製在實現企業運營的經濟性、效率性、效果性，以及資産的安全性、閤規性等方麵的作用。 內部控製框架： 本書將介紹當前主流的內部控製框架，例如COSO（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）模型，並詳細解讀其各組成部分的內涵和實踐意義。我們將分析不同框架的特點，幫助讀者根據自身企業情況選擇最閤適的框架。 內部控製的演進與發展趨勢： 隨著全球經濟環境的變化和企業管理理念的更新，內部控製也在不斷發展。我們將迴顧內部控製的曆史沿革，並探討其在數字化轉型、新興技術應用、 ESG（環境、社會和公司治理）等方麵的最新發展趨勢，為讀者提供前瞻性的視野。 第二部分：企業組織架構設計與優化 一個清晰、高效的組織架構是企業內部控製的載體和基礎。本書將提供係統性的指導，幫助企業設計和優化其組織架構，確保權責明確、流程順暢、溝通高效。 組織架構設計的原則： 我們將探討組織架構設計的基本原則，包括集中與分散、專業化與部門化、命令鏈、管理幅度等，並分析如何在不同類型的企業中應用這些原則。 常見的組織架構模式： 本書將介紹和分析直綫製、職能製、矩陣製、事業部製等多種常見的組織架構模式，並闡述它們各自的優缺點、適用範圍以及在實際應用中可能遇到的挑戰。 部門設置與職責劃分： 我們將詳細指導如何根據企業的戰略目標、業務流程和管理需求，閤理設置各個部門，並清晰界定各部門的職責和權限。這包括對財務、運營、人力資源、銷售、研發等核心部門的設置和職能分配。 關鍵崗位職責設計： 本書將重點關注關鍵崗位的職責設計，包括崗位名稱、工作內容、任職資格、匯報關係、權限範圍等。通過對關鍵崗位職責的明確，可以有效避免職責交叉或真空，提升工作效率。 組織架構的動態調整： 隨著企業內外部環境的變化，組織架構也需要進行適時調整。我們將討論如何評估現有組織架構的有效性，以及如何進行組織架構的優化和變革，以適應新的挑戰和機遇。 第三部分：公司經營運營管理與流程再造 本書將深入企業經營運營的核心，提供一套係統化的流程管理和優化方案，幫助企業提升運營效率，降低成本，增強市場競爭力。 經營運營管理的核心要素： 我們將從戰略執行、計劃管理、生産/服務交付、供應鏈管理、質量管理、成本控製等多個維度，全麵解析經營運營管理的關鍵要素。 業務流程梳理與分析： 本書將引導讀者如何係統地梳理和分析企業現有的各項業務流程，識彆流程中的瓶頸、冗餘和低效環節。我們將介紹流程圖繪製、價值流分析等實用工具。 流程再造與優化： 基於流程分析的結果，本書將提供具體的流程再造和優化方法，包括簡化流程、自動化、標準化、集成化等。我們將通過案例分析，展示如何通過流程優化實現顯著的效率提升和成本節約。 關鍵業務流程設計與管理： 銷售與營銷流程： 從市場調研、客戶開發、銷售執行到售後服務，我們將詳細指導如何設計和管理高效的銷售與營銷流程，以提升客戶滿意度和銷售額。 采購與供應商管理流程： 本書將重點關注如何建立規範的采購流程，優化供應商選擇與管理，降低采購成本，確保供應鏈的穩定與安全。 生産/服務交付流程： 我們將深入分析如何設計和管理高效的生産或服務交付流程，確保産品質量和交付準時性，提升客戶體驗。 財務管理流程： 包括預算管理、費用報銷、應收應付賬款管理、資金管理等，本書將指導如何建立健全的財務管理流程，確保財務信息的準確和閤規。 人力資源管理流程： 從招聘、培訓、績效考核到薪酬福利，我們將探討如何設計和優化人力資源管理流程，吸引、保留和激勵優秀人纔。 信息係統應用與流程整閤： 在數字化時代，信息係統在經營運營管理中扮演著至關重要的角色。本書將探討如何有效地應用信息係統來支持和優化業務流程，實現流程的自動化和集成化。 第四部分：企業招標與采購管理 規範、透明、高效的招標與采購是企業內部控製的重要組成部分，也是保障企業資金安全和資源有效利用的關鍵。本書將為讀者提供一套完善的招標與采購管理體係。 招標與采購的意義與原則： 我們將闡述招標與采購在企業運營中的重要性，並強調其公平、公正、公開、誠信和效益的原則。 招標流程詳解： 本書將詳細拆解招標的各個環節，包括： 需求分析與預算編製： 如何準確評估采購需求，製定閤理的采購預算。 招標方案的製定： 包括招標方式的選擇（公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等）、標書的編製、評標標準的確定等。 發布招標公告與資格預審： 如何規範發布招標信息，對潛在投標人進行資格審查。 開標、評標與定標： 詳細闡述開標過程的規範要求、評標的流程和方法、以及最終定標的決策機製。 閤同的簽訂與履行： 如何在閤同中明確雙方權利義務，以及閤同履行過程中的監督與管理。 采購閤同管理： 本書將重點關注閤同的起草、審查、簽訂、履行、變更、解除等各個階段的管理要點，以及如何防範閤同風險。 供應商管理與績效評估： 我們將探討如何建立科學的供應商評估體係，對供應商的資質、産品質量、服務能力、履約記錄等方麵進行持續跟蹤和評估，建立良性的閤作關係。 招標采購的風險防範： 本書將重點分析招標采購過程中可能齣現的各種風險，例如圍標串標、虛假投標、暗箱操作、信息泄露等，並提供相應的防範措施和內部控製要點。 招標采購的法律法規與閤規性： 我們將梳理和介紹與招標采購相關的法律法規，確保企業的招標采購活動符閤國傢法律和行業規範，規避法律風險。 電子化招標采購的應用： 隨著信息技術的發展，電子化招標采購已成為趨勢。本書將介紹電子化招標采購的優勢、實施流程以及需要注意的問題。 第五部分：內部控製的實施、監督與持續改進 內部控製的生命力在於持續的實施、有效的監督和不斷的改進。本書將為讀者提供落地實施的指導和持續優化的方法。 內部控製的組織與職責： 如何建立專門的內部控製部門或指定專人負責，明確各級管理人員和員工在內部控製中的職責。 內部控製的培訓與宣貫： 加強對全體員工的內部控製理念和製度的培訓，營造良好的內控文化。 內部控製的日常監督： 如何通過日常巡查、抽查、復核等方式，及時發現和糾正內控缺陷。 內部審計在內控中的作用： 詳細闡述內部審計如何獨立、客觀地評價和監督內部控製的有效性，並提齣改進建議。 內部控製的風險評估與測試： 定期對企業麵臨的內控風險進行評估，並設計和執行控製測試，以驗證控製的有效性。 信息係統對內部控製的支持： 如何利用信息係統實現對內部控製流程的自動化、智能化管理和監控。 持續改進機製： 建立一套反饋和改進機製，根據內外部環境的變化、審計發現的問題和業務發展需要，不斷完善和優化內部控製體係。 案例分析與經驗分享： 本書將穿插豐富的企業內部控製、組織架構設計、運營管理和招標采購的成功案例和失敗教訓，幫助讀者加深理解，觸類旁通。 本書特色： 實操性強： 提供大量可操作的工具、模闆和實踐指南，幫助讀者將理論知識轉化為實際行動。 全麵係統： 涵蓋企業運營管理、組織架構、內部控製、招標采購等多個核心領域，形成一個相互關聯、協同作用的整體。 前瞻性： 關注行業最新動態和發展趨勢，為企業的長期發展提供參考。 語言精煉： 避免空泛的理論說教，力求語言簡潔明瞭，易於理解和應用。 適用讀者： 企業高層管理者、中層管理者； 企業內部審計、風險管理、閤規管理、采購部門的專業人員； 財務、運營、人力資源等各職能部門的管理人員和業務骨乾； 對企業管理、內部控製感興趣的創業者、谘詢顧問等。 閱讀本書，您將能夠： 建立一個穩固的內部控製體係，有效防範經營風險。 優化組織架構，提升管理效率和決策水平。 再造和優化核心業務流程，實現降本增效。 掌握規範的招標采購流程，確保采購的閤規與經濟性。 提升企業整體的運營管理能力和市場競爭力，為實現可持續發展奠定堅實基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書讓我對企業組織架構的設計有瞭全新的認識，不再局限於傳統的金字塔模型。作者從戰略目標齣發，詳細講解瞭如何根據企業的規模、業務特點、市場環境等因素，靈活構建和調整組織架構。書中對各種組織形式的優劣勢進行瞭深入的分析，並且提供瞭大量關於如何設計扁平化、網絡化、柔性化組織結構的案例和建議。我尤其印象深刻的是，作者強調瞭組織架構的設計是一個動態的過程，需要隨著企業的發展和外部環境的變化而不斷優化，而不是一成不變的。書中還提到瞭如何通過組織架構的設計來促進創新和協同，如何平衡集權與分權的關係，這些都是非常具有實踐指導意義的內容。對於希望提升企業管理效率、激發員工活力、應對快速變化市場的管理者來說，這本書無疑提供瞭一個寶貴的參考。

評分☆☆☆☆☆

這本書的章節劃分非常有條理，從企業設立的初期目標規劃，到組織架構的精細設計，再到日常運營的流程化管理，都做瞭詳盡的闡述。特彆是關於組織架構部分，書中不僅羅列瞭常見的幾種模式，如職能製、事業部製、矩陣製等，更深入分析瞭每種模式的優劣勢，以及在不同行業、不同發展階段的企業中，如何進行最優選擇和調整。作者在舉例時，也引用瞭大量國內外知名企業的案例，讓理論知識變得生動且易於理解。我尤其欣賞的是，書中並沒有僅僅停留在理論層麵，而是提供瞭非常實用的操作指南，比如如何進行崗位分析、如何設計績效考核體係、如何構建有效的溝通機製等等。對於初創企業來說，可以藉鑒其框架來搭建基礎；對於成熟企業，則可以參考其內容來優化現有體係，提升管理效率。整體而言，這本書為讀者提供瞭一個係統性的企業管理解決方案，內容覆蓋麵廣，實用性強，絕對是企業管理者和 aspiring manager 的案頭必備。

評分☆☆☆☆☆

我一直對公司治理和閤規性問題很感興趣，而這本書的齣現，簡直是為我量身定做的。它不僅僅是關於內部控製的“怎麼做”，更是關於“為什麼這麼做”的深入探討。書中將內部控製的各個方麵，從風險管理、閤規性、財務報告的可靠性，到運營效率和資産的安全，都做瞭非常詳盡的梳理。特彆是關於風險評估的部分，作者提齣瞭多種實用的工具和方法，比如SWOT分析、風險矩陣等，並教會讀者如何根據企業的實際情況，選擇最閤適的風險識彆和評估方式。此外，書中還強調瞭內部控製的“文化”建設，如何讓每一位員工都理解並踐行內部控製的理念，這一點非常關鍵，也是很多企業容易忽視的。讀完這本書，我對企業內部的權力製約、職責劃分、信息透明度等有瞭更深刻的認識，也更理解瞭為何健全的內部控製體係是企業穩健發展的重要保障。

評分☆☆☆☆☆

這本書的招標部分，簡直是為那些經常與供應商打交道、但又對招標流程不甚瞭解的人準備的“救命稻草”。它非常清晰地闡述瞭企業在進行采購活動時，如何製定閤理的招標策略，如何撰寫專業且具有約束力的招標文件，以及如何在眾多供應商中選擇最符閤企業需求的閤作夥伴。書中對招標過程中的關鍵環節，如資格預審、標書的澄清與答疑、開標、評標以及閤同的簽訂等，都進行瞭細緻的講解，並提供瞭大量的模闆和注意事項。我最欣賞的是，作者不僅關注技術層麵的操作，更強調瞭招標過程中的公平、公正、公開原則，以及如何有效規避潛在的商業賄賂和腐敗風險。這本書真的讓我明白，規範的招標流程不僅能為企業節省成本，更能確保采購的質量和穩定性，從而為企業的整體運營打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的最大震撼在於其對“流程”二字的深刻解讀和細緻描繪。我一直認為流程管理是企業效率的基石，但從未見過如此係統且全麵的闡述。書中從宏觀的企業戰略流程，到微觀的部門執行流程，再到跨部門協作流程，都進行瞭層層剖析。它不僅講解瞭如何識彆、梳理現有流程，更重要的是，它提供瞭如何優化、再造流程的工具和方法。例如，書中詳細介紹瞭價值流圖（VSM）的應用，通過可視化手段，幫助我們發現流程中的瓶頸和浪費。此外，對於風險控製，書中也給瞭非常重要的指導，如何將風險點嵌入流程設計，如何建立預警機製，如何進行事後追溯與改進，這些都讓我在實際工作中受益匪淺。這本書真的讓我意識到，很多看似是“人”的問題，追根溯源往往是“流程”齣瞭問題。它提供瞭一個全新的視角，讓我能夠以更客觀、更科學的方式來審視和改進企業的運作。