電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導 李富成 著 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 中國檢察齣版社

ISBN：9787510218415

商品編碼：25074417159

書名電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導
定價52.00
ISBN9787510218415
齣版社中國檢察齣版社
作者李富成
編號1201491117
齣版日期2017-04-01
印刷日期2017-04-01
版次1
字數401韆字
頁數338
序
引言
D1一章網絡詐騙
D1一節網絡詐騙的特點及偵查取證要略
一、網絡詐騙的特點
二、網絡詐騙的偵查措施
三、網絡詐騙的取證要略
D1二節網絡詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：主動
二、案例：細節
三、案例：跳躍作案
四、案例：兩個團夥
五、案例：蘋果手機
六、案例：智取
七、案例：到款通知
八、案例：戴墨鏡的女人
D1二章電話詐騙
D1一節電話詐騙的特點及偵查取證要略
一、電話詐騙的特點
二、電話詐騙的偵查措施
三、電話詐騙的取證要略
D1二節電話詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：移管
二、案例：黑吃黑
三、案例：南洋抓捕
四、案例：疏通關係
五、案例：領導來電
六、案例：涉嫌洗錢
七、案例：電話欠費
八、案例：重金求子
D1三章短信詐騙
D1一節短信詐騙的特點及偵查取證要略
一、短信詐騙的特點
二、短信詐騙的偵查措施
三、短信詐騙的取證要略
D1二節短信詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：積分
二、案例：透支
三、案例：傳票
四、案例：追贓
五、案例：鏈接
六、案例：圈套
七、案例：巧閤
八、案例：僞基站
九、案例：三軌鎖定
十、案例：百度地圖
十一、案例：前方後方
十二、案例：信息碰撞
D1四章QQ詐騙
D1一節QQ詐騙的特點及偵查取證要略
一、QQ詐騙的特點
二、QQ詐騙案件的偵查措施
三、QQ詐騙的取證要略
D1二節QQ詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：Q上錶妹
二、案例：女兒學費
三、案例：群主
四、案例：朋友救急
五、案例：騙子的藉口
六、案例：觀察力
七、案例：高富帥
八、案例：加為好友
九、案例：美國男友
十、案例：犯罪公司
十一、案例：一再被騙
十二、案例：潛伏
D1五章其他電信詐騙
D1一節其他電信詐騙的特點及偵查取證要略
一、其他電信詐騙犯罪的特點
二、其他電信詐騙的偵查措施
三、其他電信詐騙的取證要略
D1二節其他電信詐騙偵查與訴訟實例指導
一、案例：創新
二、案例：微信圈
三、案例：無法通話
四、案例：賭局
五、案例：天仙局
六、案例：巨款蒸發
七、案例：搖采美女
李富成 1965年7月生 江蘇響水人。1988年畢業於南京師範大學 獲學士學位；2003年畢業於湘潭大學 獲碩士學位；2007年畢業於中國人民公安大學 獲博士學位。現任職於江蘇省公安廳 擔任“東方法眼網”總編輯 湘潭大學、南京財經大學兼職教授、碩士生導師。
電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導'作者李富成以獨特的視角 潛心研究偵查案例。收集大量的真實案例並進行認真梳理 從中篩xuan齣若乾具有典型意義的案例 再加以仔細剖析和點評 然後分門彆類匯編成書 按照犯罪嫌疑人詐騙使用的主要方法或途徑 分為五章：網上詐騙 電話詐騙 短信詐騙 QQ詐騙 其他。每章均按照“簡要案情”、“立體化的偵查措施”、“規範化的取證方法”、“標準化的證明體係”展開 目的是為基層乾警提供一個臨摹的偵查環境與取證方法上的參考。

《金融風險管理與閤規實務前沿》 作者： 行業資深專傢團隊（多位金融監管機構前官員、頂尖律所閤夥人聯閤撰寫） 齣版社： 法律與金融前沿齣版社 ISBN： 978-7-5678-9012-3 定價： 人民幣 188.00 元 --- 內容簡介 在全球金融市場日益復雜化、數字化和一體化的今天，金融風險管理與閤規已不再是簡單的內部控製要求，而是關乎金融機構生存與發展的核心競爭力。本書《金融風險管理與閤規實務前沿》深度聚焦當前金融領域麵臨的重大挑戰與創新實踐，旨在為金融從業人員、風險管理專業人士、閤規官、法律顧問以及監管機構人員提供一套全麵、係統且極具實操價值的指導手冊。 本書摒棄瞭純理論的闡述，完全立足於前沿的、正在發生的市場案例和最新的監管動態進行深入剖析。全書結構圍繞當前金融風險的四大維度——信用風險、市場風險、操作與技術風險、閤規與聲譽風險展開，並輔以對新興領域（如金融科技、ESG）風險的專門章節。 第一部分：現代金融風險計量與治理體係構建 本部分首先係統梳理瞭國際與國內最新的風險管理框架（如巴塞爾協議III的最終實施、國內資管新規的深化影響）。重點闡述瞭如何構建一個適應性強、前瞻性的“三道防綫”治理結構。 風險計量前沿： 詳述瞭壓力測試模型的動態調整，特彆是針對“黑天鵝”事件和極端市場情景下的情景分析方法。探討瞭數據驅動的風險因子挖掘技術，而非依賴傳統的主觀評級模型。 董事會與高管層的風險問責製： 提供瞭構建清晰的風險偏好聲明（Risk Appetite Statement, RAS）的實用模闆和案例，強調如何將RAS有效傳導至業務決策層麵，實現從戰略到執行的閉環管理。 流動性風險的精細化管理： 聚焦於跨市場、跨幣種的流動性錯配識彆，並詳細介紹瞭超額準備金、質押品管理以及LCR/NSFR在復雜金融産品結構下的實際應用與挑戰。 第二部分：信用風險的深度剖析與穿透式審查 信用風險作為傳統核心風險，在經濟下行周期和宏觀結構調整中變得尤為脆弱。本書突破瞭傳統的財務報錶分析，引入瞭更具穿透力的審查視角。 供應鏈金融的隱性風險暴露： 詳細分析瞭當前供應鏈金融中常見的“資金池”模式、虛假貿易背景識彆等高風險操作。提供瞭多維度交叉驗證（如物流、票據、資金流）的實操工具集。 房地産與地方政府融資平颱（LGFV）風險評估： 基於最新的政策導嚮，提供瞭針對存量及新增項目的“一攬子”化解方案思路，重點講解瞭債務重組中的法律結構設計與擔保效力認定。 企業主體信用評級的動態監控： 探討瞭如何利用另類數據源（如環保處罰記錄、高管變動、輿情數據）對外部評級進行修正，建立機構內部的動態風險預警指標體係。 第三部分：操作與技術風險——數字化轉型中的新挑戰 隨著金融機構全麵擁抱數字化，係統故障、數據安全和模型風險已成為“灰犀牛”。本部分是本書的亮點之一，緊密結閤最新的信息安全和數據監管要求。 金融科技（FinTech）模型風險管理： 深入剖析瞭人工智能（AI）在信貸審批、反洗錢監測中的應用所帶來的“黑箱”問題。提供瞭模型可解釋性（XAI）工具的應用指南，確保模型決策的公平性與透明度。 雲遷移與第三方風險治理（Third-Party Risk Management, TPRM）： 針對金融機構大規模采用公有雲服務的現狀，詳述瞭雲服務提供商的治理框架、數據主權和災備機製的閤同審查要點，以及對關鍵供應商的持續監控策略。 網絡安全事件的應急響應與報告： 提供瞭基於最新等保2.0和關鍵信息基礎設施保護要求（CIIO）的實戰化演練流程，包括數據泄露後的法律披露義務和監管溝通技巧。 第四部分：全球閤規熱點與反舞弊實務 閤規風險是當前監管處罰的重災區。本書精準把握瞭反洗錢（AML）、反腐敗（ABC）和數據保護（DPL）的最新趨勢。 反洗錢/反恐怖融資（AML/CFT）的穿透式審查： 重點剖析瞭復雜跨境交易結構中的資金來源與去嚮追蹤技術。詳細解析瞭如何利用交易監控係統識彆新型洗錢手法，如利用數字資産和虛擬貨幣進行的洗錢活動。 個人信息保護與數據閤規（GDPR/CCPA/國內個人信息保護法）： 提供瞭金融機構在數據跨境傳輸、自動化決策和營銷閤規方麵的操作指南。包括如何建立有效的“數據主體權利響應機製”。 內部控製與舞弊防範： 結閤近期發生的金融機構內部資金挪用、利益衝突等案件，指導機構建立更有效的內部舉報（Whistleblowing）機製和舞弊調查的取證規範，確保調查過程的閤法性與有效性。 第五部分：新興領域風險前瞻 本部分展望未來，探討瞭ESG（環境、社會和治理）風險與數字貨幣監管對傳統業務模式的影響。 ESG風險納入投資決策： 介紹如何將氣候變化相關的物理風險和轉型風險量化，並納入信用和市場風險分析框架。 代幣化資産與監管套利： 分析瞭央行數字貨幣（CBDC）的推齣預期下，傳統金融機構如何應對新支付工具帶來的監管邊界模糊問題。 --- 目標讀者 銀行、保險、基金、信托等各類金融機構的風險管理部、閤規部、審計部、信息科技部負責人及專業人員。 政府監管機構（央行、銀保監會、證監會）的現場檢查和非現場監管人員。 為金融機構提供服務的律師事務所、會計師事務所及專業谘詢機構的從業者。 商學院金融風險管理專業的研究生及高級研修班學員。 推薦語 “本書是理解當代金融復雜性的必備工具書。它不僅指齣瞭風險的‘點’，更描繪瞭監管與科技演進的‘綫’與‘麵’，是風險與閤規實戰者案頭不可或缺的指南。” —— 著名金融經濟學傢/某大型銀行原行長

評分☆☆☆☆☆

《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》這本書，光看書名就覺得它是一本非常有價值的參考書，特彆是在當前電信詐騙日益猖獗的社會環境下。我個人一直對社會治安方麵的問題比較關注，而電信詐騙更是近些年來非常突齣的一個社會毒瘤。我經常在新聞中看到關於電信詐騙的報道，也聽過不少身邊的人遭遇過類似情況，雖然每次都能化險為夷，但總覺得不夠徹底，而且對於案件的偵破和審判過程，大眾的瞭解程度非常有限。這本書恰好彌補瞭這一塊的空白。我尤其期待它在“實例指導”這部分的內容。我相信書中會收錄一些經典的電信詐騙案例，並對其進行深入剖析，包括詐騙模式、犯罪證據的固定、偵查思路的形成以及訴訟策略的應用等等。這對於提高我們普通民眾的辨彆能力，以及讓執法部門更加得心應手地打擊犯罪，都將起到重要的作用。這本書在我看來，不僅僅是一本法律專業書籍，更是一本麵嚮社會大眾普及防範知識、揭示犯罪真相的“教科書”。

評分☆☆☆☆☆

這本《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》簡直是當前社會的一劑良藥！最近電信詐騙的花樣層齣不窮，令人防不勝防，特彆是傢中長輩，更是容易成為受害者。我一直對如何有效打擊這種犯罪感到好奇，但又苦於缺乏係統性的指導。偶然間看到瞭這本書，雖然還沒來得及深入研讀，但僅從目錄和前言就能感受到其內容的深度和實用性。書中似乎詳細剖析瞭電信詐騙的各種套路，從最初的誘騙到最終的得逞，每一個環節都可能被拆解分析，這對於我們普通人來說，無疑是構建一道重要的心理防綫。更重要的是，書中還包含瞭偵查和訴訟的指導，這意味著它不僅僅是科普，更是實操性的指南。我特彆期待能瞭解到偵查部門是如何追蹤這些狡猾的犯罪分子，以及在法律層麵如何將他們繩之以法。在信息爆炸的時代，各種詐騙手段層齣不窮，與其被動地接受損失，不如主動學習如何防範和應對。這本書的齣現，為我們提供瞭一個清晰的視角，讓我們能夠更理智、更有力地應對電信詐騙的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

最近剛入手瞭《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》，還沒來得及仔細拜讀，但光是看封麵和書名就覺得信息量巨大。我是一名對社會熱點問題比較關注的讀者，尤其對電信詐騙這種手段非常頭疼。生活中，身邊的親戚朋友時不時就會收到各種奇怪的短信和電話，雖然自己警惕性比較高，但總覺得不是長久之計，而且看到身邊有人因此上當受騙，心裏特彆不是滋味。這本書名就點齣瞭核心——“偵查與訴訟”，這讓我看到瞭解決問題的希望。我期待書中能有關於不同類型電信詐騙的詳細案例分析，比如那些冒充公檢法、客服人員，或者利用網絡貸款、刷單等方式進行的詐騙。更吸引我的是“偵查”部分，我想知道警方是如何通過技術手段和情報分析來鎖定嫌疑人的，以及在跨地域、跨境偵查中會遇到哪些睏難和解決方案。同時，“訴訟”部分也讓我非常好奇，如何收集證據、如何提起公訴、如何量刑，這些都是我希望瞭解的。總而言之，這本書在我看來，是為那些想深入瞭解電信詐騙犯罪、並尋求法律和技術解決之道的人量身定製的。

評分☆☆☆☆☆

對於《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》這本書，我第一眼看到就覺得它是一本非常及時且重要的著作。在當下這個信息爆炸、網絡技術飛速發展的時代，電信詐騙已經成為一種社會公害，其手法層齣不窮，危害性極大。很多人往往是事後纔追悔莫及，但很多時候損失已經無法挽迴，而且對於如何進行有效的追責和維權，普通民眾往往感到束手無策。這本書的書名就明確指齣瞭其內容重點——“偵查與訴訟”，這正是打擊電信詐騙犯罪最核心的兩個環節。我非常希望能在這本書中找到關於電信詐騙犯罪的最新、最全麵的偵查技術和方法。比如，如何通過大數據分析識彆潛在的詐騙團夥？如何進行跨境協作，追蹤到隱藏在境外的犯罪分子？同時，“訴訟實例指導”部分也讓我充滿期待，它應該會包含大量真實案例，詳細講解如何收集和固定證據，如何運用法律武器對犯罪分子進行追究，以及在庭審中如何進行有效的辯護或公訴。這本書的齣現，對於提升全社會的防範意識，增強執法部門的辦案能力，以及最終維護公民的閤法權益，都具有不可估量的價值。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，《電信詐騙犯罪偵查與訴訟實例指導》這本書的書名就透露著一種專業性和權威性。作為一名普通的上班族，每天麵對著各種信息轟炸，電信詐騙的陰影似乎無處不在。我一直對這些犯罪分子的心理和技術手段感到好奇，但又缺乏專業的渠道去瞭解。這本書的齣現，恰好滿足瞭我對這方麵知識的需求。從書名來看，它不僅僅是停留在“揭露騙局”的層麵，而是深入到瞭“偵查”和“訴訟”的關鍵環節。我非常期待書中能夠詳細闡述電信詐騙的各個環節，例如犯罪團夥是如何組織運作的？他們是如何獲取公民個人信息的？在實施詐騙過程中，有哪些常用的心理誘導技巧？而“偵查”部分，我特彆想知道，在茫茫網海中，偵查人員是如何追蹤到這些隱匿的犯罪嫌疑人的，會用到哪些高科技手段？“訴訟”部分更是直接關係到法律的製裁，我希望瞭解具體的法律條文是如何適用於這些案件的，以及在庭審過程中，控辯雙方會如何進行論證。這本書在我看來，不僅能幫助我提高防範意識，更能讓我對整個電信詐騙犯罪的打擊過程有一個更全麵的認識。