电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导 李富成 著 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 中国检察出版社

ISBN：9787510218415

商品编码：25074417159

书名电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导
定价52.00
ISBN9787510218415
出版社中国检察出版社
作者李富成
编号1201491117
出版日期2017-04-01
印刷日期2017-04-01
版次1
字数401千字
页数338
序
引言
D1一章网络诈骗
D1一节网络诈骗的特点及侦查取证要略
一、网络诈骗的特点
二、网络诈骗的侦查措施
三、网络诈骗的取证要略
D1二节网络诈骗侦查与诉讼实例指导
一、案例：主动
二、案例：细节
三、案例：跳跃作案
四、案例：两个团伙
五、案例：苹果手机
六、案例：智取
七、案例：到款通知
八、案例：戴墨镜的女人
D1二章电话诈骗
D1一节电话诈骗的特点及侦查取证要略
一、电话诈骗的特点
二、电话诈骗的侦查措施
三、电话诈骗的取证要略
D1二节电话诈骗侦查与诉讼实例指导
一、案例：移管
二、案例：黑吃黑
三、案例：南洋抓捕
四、案例：疏通关系
五、案例：领导来电
六、案例：涉嫌洗钱
七、案例：电话欠费
八、案例：重金求子
D1三章短信诈骗
D1一节短信诈骗的特点及侦查取证要略
一、短信诈骗的特点
二、短信诈骗的侦查措施
三、短信诈骗的取证要略
D1二节短信诈骗侦查与诉讼实例指导
一、案例：积分
二、案例：透支
三、案例：传票
四、案例：追赃
五、案例：链接
六、案例：圈套
七、案例：巧合
八、案例：伪基站
九、案例：三轨锁定
十、案例：百度地图
十一、案例：前方后方
十二、案例：信息碰撞
D1四章QQ诈骗
D1一节QQ诈骗的特点及侦查取证要略
一、QQ诈骗的特点
二、QQ诈骗案件的侦查措施
三、QQ诈骗的取证要略
D1二节QQ诈骗侦查与诉讼实例指导
一、案例：Q上表妹
二、案例：女儿学费
三、案例：群主
四、案例：朋友救急
五、案例：骗子的借口
六、案例：观察力
七、案例：高富帅
八、案例：加为好友
九、案例：美国男友
十、案例：犯罪公司
十一、案例：一再被骗
十二、案例：潜伏
D1五章其他电信诈骗
D1一节其他电信诈骗的特点及侦查取证要略
一、其他电信诈骗犯罪的特点
二、其他电信诈骗的侦查措施
三、其他电信诈骗的取证要略
D1二节其他电信诈骗侦查与诉讼实例指导
一、案例：创新
二、案例：微信圈
三、案例：无法通话
四、案例：赌局
五、案例：天仙局
六、案例：巨款蒸发
七、案例：摇采美女
李富成 1965年7月生 江苏响水人。1988年毕业于南京师范大学 获学士学位；2003年毕业于湘潭大学 获硕士学位；2007年毕业于中国人民公安大学 获博士学位。现任职于江苏省公安厅 担任“东方法眼网”总编辑 湘潭大学、南京财经大学兼职教授、硕士生导师。
电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导'作者李富成以独特的视角 潜心研究侦查案例。收集大量的真实案例并进行认真梳理 从中筛xuan出若干具有典型意义的案例 再加以仔细剖析和点评 然后分门别类汇编成书 按照犯罪嫌疑人诈骗使用的主要方法或途径 分为五章：网上诈骗 电话诈骗 短信诈骗 QQ诈骗 其他。每章均按照“简要案情”、“立体化的侦查措施”、“规范化的取证方法”、“标准化的证明体系”展开 目的是为基层干警提供一个临摹的侦查环境与取证方法上的参考。

《金融风险管理与合规实务前沿》 作者： 行业资深专家团队（多位金融监管机构前官员、顶尖律所合伙人联合撰写） 出版社： 法律与金融前沿出版社 ISBN： 978-7-5678-9012-3 定价： 人民币 188.00 元 --- 内容简介 在全球金融市场日益复杂化、数字化和一体化的今天，金融风险管理与合规已不再是简单的内部控制要求，而是关乎金融机构生存与发展的核心竞争力。本书《金融风险管理与合规实务前沿》深度聚焦当前金融领域面临的重大挑战与创新实践，旨在为金融从业人员、风险管理专业人士、合规官、法律顾问以及监管机构人员提供一套全面、系统且极具实操价值的指导手册。 本书摒弃了纯理论的阐述，完全立足于前沿的、正在发生的市场案例和最新的监管动态进行深入剖析。全书结构围绕当前金融风险的四大维度——信用风险、市场风险、操作与技术风险、合规与声誉风险展开，并辅以对新兴领域（如金融科技、ESG）风险的专门章节。 第一部分：现代金融风险计量与治理体系构建 本部分首先系统梳理了国际与国内最新的风险管理框架（如巴塞尔协议III的最终实施、国内资管新规的深化影响）。重点阐述了如何构建一个适应性强、前瞻性的“三道防线”治理结构。 风险计量前沿： 详述了压力测试模型的动态调整，特别是针对“黑天鹅”事件和极端市场情景下的情景分析方法。探讨了数据驱动的风险因子挖掘技术，而非依赖传统的主观评级模型。 董事会与高管层的风险问责制： 提供了构建清晰的风险偏好声明（Risk Appetite Statement, RAS）的实用模板和案例，强调如何将RAS有效传导至业务决策层面，实现从战略到执行的闭环管理。 流动性风险的精细化管理： 聚焦于跨市场、跨币种的流动性错配识别，并详细介绍了超额准备金、质押品管理以及LCR/NSFR在复杂金融产品结构下的实际应用与挑战。 第二部分：信用风险的深度剖析与穿透式审查 信用风险作为传统核心风险，在经济下行周期和宏观结构调整中变得尤为脆弱。本书突破了传统的财务报表分析，引入了更具穿透力的审查视角。 供应链金融的隐性风险暴露： 详细分析了当前供应链金融中常见的“资金池”模式、虚假贸易背景识别等高风险操作。提供了多维度交叉验证（如物流、票据、资金流）的实操工具集。 房地产与地方政府融资平台（LGFV）风险评估： 基于最新的政策导向，提供了针对存量及新增项目的“一揽子”化解方案思路，重点讲解了债务重组中的法律结构设计与担保效力认定。 企业主体信用评级的动态监控： 探讨了如何利用另类数据源（如环保处罚记录、高管变动、舆情数据）对外部评级进行修正，建立机构内部的动态风险预警指标体系。 第三部分：操作与技术风险——数字化转型中的新挑战 随着金融机构全面拥抱数字化，系统故障、数据安全和模型风险已成为“灰犀牛”。本部分是本书的亮点之一，紧密结合最新的信息安全和数据监管要求。 金融科技（FinTech）模型风险管理： 深入剖析了人工智能（AI）在信贷审批、反洗钱监测中的应用所带来的“黑箱”问题。提供了模型可解释性（XAI）工具的应用指南，确保模型决策的公平性与透明度。 云迁移与第三方风险治理（Third-Party Risk Management, TPRM）： 针对金融机构大规模采用公有云服务的现状，详述了云服务提供商的治理框架、数据主权和灾备机制的合同审查要点，以及对关键供应商的持续监控策略。 网络安全事件的应急响应与报告： 提供了基于最新等保2.0和关键信息基础设施保护要求（CIIO）的实战化演练流程，包括数据泄露后的法律披露义务和监管沟通技巧。 第四部分：全球合规热点与反舞弊实务 合规风险是当前监管处罚的重灾区。本书精准把握了反洗钱（AML）、反腐败（ABC）和数据保护（DPL）的最新趋势。 反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）的穿透式审查： 重点剖析了复杂跨境交易结构中的资金来源与去向追踪技术。详细解析了如何利用交易监控系统识别新型洗钱手法，如利用数字资产和虚拟货币进行的洗钱活动。 个人信息保护与数据合规（GDPR/CCPA/国内个人信息保护法）： 提供了金融机构在数据跨境传输、自动化决策和营销合规方面的操作指南。包括如何建立有效的“数据主体权利响应机制”。 内部控制与舞弊防范： 结合近期发生的金融机构内部资金挪用、利益冲突等案件，指导机构建立更有效的内部举报（Whistleblowing）机制和舞弊调查的取证规范，确保调查过程的合法性与有效性。 第五部分：新兴领域风险前瞻 本部分展望未来，探讨了ESG（环境、社会和治理）风险与数字货币监管对传统业务模式的影响。 ESG风险纳入投资决策： 介绍如何将气候变化相关的物理风险和转型风险量化，并纳入信用和市场风险分析框架。 代币化资产与监管套利： 分析了央行数字货币（CBDC）的推出预期下，传统金融机构如何应对新支付工具带来的监管边界模糊问题。 --- 目标读者 银行、保险、基金、信托等各类金融机构的风险管理部、合规部、审计部、信息科技部负责人及专业人员。 政府监管机构（央行、银保监会、证监会）的现场检查和非现场监管人员。 为金融机构提供服务的律师事务所、会计师事务所及专业咨询机构的从业者。 商学院金融风险管理专业的研究生及高级研修班学员。 推荐语 “本书是理解当代金融复杂性的必备工具书。它不仅指出了风险的‘点’，更描绘了监管与科技演进的‘线’与‘面’，是风险与合规实战者案头不可或缺的指南。” —— 著名金融经济学家/某大型银行原行长

评分☆☆☆☆☆

《电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导》这本书，光看书名就觉得它是一本非常有价值的参考书，特别是在当前电信诈骗日益猖獗的社会环境下。我个人一直对社会治安方面的问题比较关注，而电信诈骗更是近些年来非常突出的一个社会毒瘤。我经常在新闻中看到关于电信诈骗的报道，也听过不少身边的人遭遇过类似情况，虽然每次都能化险为夷，但总觉得不够彻底，而且对于案件的侦破和审判过程，大众的了解程度非常有限。这本书恰好弥补了这一块的空白。我尤其期待它在“实例指导”这部分的内容。我相信书中会收录一些经典的电信诈骗案例，并对其进行深入剖析，包括诈骗模式、犯罪证据的固定、侦查思路的形成以及诉讼策略的应用等等。这对于提高我们普通民众的辨别能力，以及让执法部门更加得心应手地打击犯罪，都将起到重要的作用。这本书在我看来，不仅仅是一本法律专业书籍，更是一本面向社会大众普及防范知识、揭示犯罪真相的“教科书”。

评分☆☆☆☆☆

这本《电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导》简直是当前社会的一剂良药！最近电信诈骗的花样层出不穷，令人防不胜防，特别是家中长辈，更是容易成为受害者。我一直对如何有效打击这种犯罪感到好奇，但又苦于缺乏系统性的指导。偶然间看到了这本书，虽然还没来得及深入研读，但仅从目录和前言就能感受到其内容的深度和实用性。书中似乎详细剖析了电信诈骗的各种套路，从最初的诱骗到最终的得逞，每一个环节都可能被拆解分析，这对于我们普通人来说，无疑是构建一道重要的心理防线。更重要的是，书中还包含了侦查和诉讼的指导，这意味着它不仅仅是科普，更是实操性的指南。我特别期待能了解到侦查部门是如何追踪这些狡猾的犯罪分子，以及在法律层面如何将他们绳之以法。在信息爆炸的时代，各种诈骗手段层出不穷，与其被动地接受损失，不如主动学习如何防范和应对。这本书的出现，为我们提供了一个清晰的视角，让我们能够更理智、更有力地应对电信诈骗的挑战。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，《电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导》这本书的书名就透露着一种专业性和权威性。作为一名普通的上班族，每天面对着各种信息轰炸，电信诈骗的阴影似乎无处不在。我一直对这些犯罪分子的心理和技术手段感到好奇，但又缺乏专业的渠道去了解。这本书的出现，恰好满足了我对这方面知识的需求。从书名来看，它不仅仅是停留在“揭露骗局”的层面，而是深入到了“侦查”和“诉讼”的关键环节。我非常期待书中能够详细阐述电信诈骗的各个环节，例如犯罪团伙是如何组织运作的？他们是如何获取公民个人信息的？在实施诈骗过程中，有哪些常用的心理诱导技巧？而“侦查”部分，我特别想知道，在茫茫网海中，侦查人员是如何追踪到这些隐匿的犯罪嫌疑人的，会用到哪些高科技手段？“诉讼”部分更是直接关系到法律的制裁，我希望了解具体的法律条文是如何适用于这些案件的，以及在庭审过程中，控辩双方会如何进行论证。这本书在我看来，不仅能帮助我提高防范意识，更能让我对整个电信诈骗犯罪的打击过程有一个更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

对于《电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导》这本书，我第一眼看到就觉得它是一本非常及时且重要的著作。在当下这个信息爆炸、网络技术飞速发展的时代，电信诈骗已经成为一种社会公害，其手法层出不穷，危害性极大。很多人往往是事后才追悔莫及，但很多时候损失已经无法挽回，而且对于如何进行有效的追责和维权，普通民众往往感到束手无策。这本书的书名就明确指出了其内容重点——“侦查与诉讼”，这正是打击电信诈骗犯罪最核心的两个环节。我非常希望能在这本书中找到关于电信诈骗犯罪的最新、最全面的侦查技术和方法。比如，如何通过大数据分析识别潜在的诈骗团伙？如何进行跨境协作，追踪到隐藏在境外的犯罪分子？同时，“诉讼实例指导”部分也让我充满期待，它应该会包含大量真实案例，详细讲解如何收集和固定证据，如何运用法律武器对犯罪分子进行追究，以及在庭审中如何进行有效的辩护或公诉。这本书的出现，对于提升全社会的防范意识，增强执法部门的办案能力，以及最终维护公民的合法权益，都具有不可估量的价值。

评分☆☆☆☆☆

最近刚入手了《电信诈骗犯罪侦查与诉讼实例指导》，还没来得及仔细拜读，但光是看封面和书名就觉得信息量巨大。我是一名对社会热点问题比较关注的读者，尤其对电信诈骗这种手段非常头疼。生活中，身边的亲戚朋友时不时就会收到各种奇怪的短信和电话，虽然自己警惕性比较高，但总觉得不是长久之计，而且看到身边有人因此上当受骗，心里特别不是滋味。这本书名就点出了核心——“侦查与诉讼”，这让我看到了解决问题的希望。我期待书中能有关于不同类型电信诈骗的详细案例分析，比如那些冒充公检法、客服人员，或者利用网络贷款、刷单等方式进行的诈骗。更吸引我的是“侦查”部分，我想知道警方是如何通过技术手段和情报分析来锁定嫌疑人的，以及在跨地域、跨境侦查中会遇到哪些困难和解决方案。同时，“诉讼”部分也让我非常好奇，如何收集证据、如何提起公诉、如何量刑，这些都是我希望了解的。总而言之，这本书在我看来，是为那些想深入了解电信诈骗犯罪、并寻求法律和技术解决之道的人量身定制的。