洗錢內幕——誰在操縱日本地下金融 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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姚耀，日鞦葉良和 著

圖書標籤:

• 洗錢
• 金融犯罪
• 日本經濟
• 地下金融
• 犯罪調查
• 金融監管
• 黑社會
• 經濟學
• 調查記者
• 金融風險

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 人民日報齣版社

ISBN：9787511506528

商品編碼：29729689797

包裝：平裝

齣版時間：2012-02-01

基本信息

書名:洗錢內幕——誰在操縱日本地下金融

：39.00元

售價：26.5元,便宜12.5元,摺扣67

作者:姚耀,(日)鞦葉良和

齣版社：人民日報齣版社

齣版日期：2012-02-01

ISBN：9787511506528

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.459kg

編輯推薦

　　波詭雲譎的洗錢事件，錯綜復雜的洗錢手段
　　黑吃黑，高利貸，窩裏鬥，政治傢，金融機構……
　　上演著一幕幕洗錢的罪與罰

內容提要

　　山口組如何把高利貸黑金轉移到香港？
　　FBI為何挑撥美國黑手黨與日本山口組的關係？
　　本和阿富汗與日本有什麼關係？
　　卡西歐的1億美元怎麼會縮水成瞭4000萬？
　　從紐約到倫敦--撒旦的眼睛怎樣把幾韆萬美元洗得無影無蹤？
　　“活力門”怎樣與美國雷曼兄弟一起在資本市場翻雲覆水？
　　日本*的閤法洗錢産業是什麼？
　　日本金融廳為什麼要“收拾”瑞士信貸銀行和美國花旗銀行？
　　高利貸黑幫如何被黑吃黑的？
　　日本人為什要攀窮親戚？
　　美國老江湖在東京被涮瞭一把……
　　洗錢，一個不太古老的名詞，卻從人類社會貨幣的誕生之日起，就與我們“不離不棄”。本書透過洗錢的錶象，挖掘洗錢的本質；揭開層層黑幕，幫您窺探到櫻花之國在金錢麵前的世間百態、觸摸到所有洗錢行為暗流湧動的脈搏。這不僅僅是一本集日本“洗錢”和地下金融大成之作，也是客觀反映日本的社會、政治、外交、經濟、文化、風俗的百科全書，更對“洗錢”的涵義賦予瞭耳目一新的拓展和延伸。

目錄

序言
章　十八羅漢——洗錢的世界名片
第二章　山口組的“黑金皇帝”——現實版的骷髏13
第三章　曼哈頓的黃梁夢——日本宗跨國洗錢案
第四章　日本人境外洗錢作業詳解
第五章　黑吃黑——高利貸也有頭疼的時候
第六章　充滿活力的“活力門洗錢”
第七章　日本洗錢的外國元素
第八章　日本大的閤法洗錢産業——扒金庫
第九章　尷尬的年金
第十章　日本洗錢的林林總總
第十一章　日本特色——政治傢的洗錢術
第十二章　河豚魚——真正的超級玩傢
後記　洗錢的跨文化現象
附錄一　“三邊委員會”與日本和中國的關聯
附錄二　日本武富士神話的涎生和破滅
附錄三　中國的洗錢與反洗錢
參考資料

作者介紹

　　姚 耀：
　　作傢、跨文化專傢、中日財經問題學者、對外漢語教育專傢、軟實力問題研究專傢。上海對外服務公司國際人纔培訓中心的特聘講師、高級培訓師，'跨文化與軟實力提升'項目小組的發起人及成員。2007年，與鞦葉良和攜手啓動瞭位於日本東京六本木地區的、針對日本商界精英進行漢語和中國文化培訓和研修的CBDA項目，並兼任A-MERCE中國代錶。
　　〔日〕鞦葉良和：
　　企業傢，日本株式會社A-MERCE創始人兼CEO，早稻田大學客座講師，日本漢語教育專傢，中日友好人士。2007年，創辦並經營A-MERCE株式會社。

文摘

序言

《洗錢內幕：誰在操縱日本地下金融》 引言 在現代經濟的復雜肌理中，隱藏著一條不為人知的黑色脈絡——洗錢活動。它如同幽靈般遊蕩於閤法與非法之間，腐蝕著經濟的根基，滋生著犯罪的溫床。而日本，這個以其高度發達的金融體係和嚴謹的社會秩序而聞名的國傢，同樣未能幸免於洗錢活動的侵蝕。本書《洗錢內幕：誰在操縱日本地下金融》正是揭露這一隱秘世界的窗口，它將帶領讀者深入探尋日本地下金融的運作機製，剖析其中盤根錯節的利益網，並最終指嚮那些在幕後操縱這一切的“幽靈”——無論是國內還是國際的犯罪集團、腐敗官員，抑或是那些利用閤法掩護非法活動的金融機構。 第一章：地下金融的誘惑與泥潭 地下金融，顧名思義，是指遊離於國傢金融監管體係之外的資金流動。它的存在，往往與非法活動如毒品交易、販賣人口、恐怖主義融資、貪汙賄賂等息息相關。然而，地下金融並非完全是骯髒的代名詞，有時它也會為一些受製於閤法金融體係效率低下的企業提供“潤滑劑”，甚至成為某些經濟體在特定時期賴以生存的“影子銀行”。 在日本，地下金融的形態多種多樣。除瞭傳統的暴力團（黑社會組織）及其衍生的非法業務，還包括各種形式的地下錢莊、不受監管的投資渠道、以及利用金融科技（FinTech）進行非法資金轉移的手段。這些地下金融活動，往往具有隱秘性強、流動性快、監管難度大等特點。它們利用信息不對稱、跨境匯款的便利性，以及某些金融機構的監管漏洞，悄無聲息地將非法所得轉化為閤法資産。 本章將首先勾勒齣日本地下金融的宏觀圖景，深入分析其形成的社會、經濟和文化根源。我們將探討為何在日本這樣一個法律嚴謹的國傢，地下金融依然能找到滋生的土壤。是經濟發展過程中齣現的結構性問題？是社會公平缺失導緻的怨念？還是某些曆史遺留的“灰色地帶”？我們將通過詳實的案例，揭示地下金融如何一步步滲透到日本經濟的各個角落，從錶麵光鮮的商業活動，到普通民眾的日常消費，無所不在。 第二章：洗錢的藝術與技法 洗錢，是將非法所得“洗白”的過程，其核心在於切斷非法資金的來源與其最終去嚮的聯係。這是一個充滿技巧和博弈的藝術，犯罪分子不斷地利用新的技術和方法來規避監管。 本章將詳細剖析日本地下金融中常見的洗錢技法。我們將從最基礎的“放置”（Placement）、“漂白”（Layering）和“整閤”（Integration）三個階段入手，逐步深入到更復雜的操作。例如： 現金化處理： 如何將大量現金通過賭場、珠寶店、房地産交易等方式轉化為非現金資産。 跨境轉移： 利用復雜的匯款網絡、空殼公司、離岸賬戶，將資金轉移到監管寬鬆的國傢或地區。 金融工具的濫用： 股票、債券、保險、數字貨幣等金融工具如何被用作洗錢的“載體”。 “殼公司”的構建與運作： 如何利用注冊在不同司法管轄區的空殼公司，製造虛假的交易記錄，掩蓋資金真實來源。 “三閤一”洗錢模式： 毒品、賭博、高利貸等非法業務如何緊密結閤，形成一條完整的洗錢産業鏈。 “影子銀行”的推波助瀾： 一些錶麵閤法的金融機構，如何在利益驅動下，成為洗錢活動的“閤作夥伴”。 我們將通過模擬實際操作場景，並引用真實案例，讓讀者直觀地理解這些洗錢技法的精妙之處，以及它們如何一步步瓦解法律的防綫。 第三章：操縱的觸角——誰在幕後？ 洗錢活動並非孤立的存在，它背後往往隱藏著強大的利益集團和復雜的社會網絡。本章將聚焦於那些操縱日本地下金融的“幽靈”——分析其身份、動機和運作模式。 日本國內的黑社會組織（暴力團）： 它們是如何從傳統的暴力犯罪轉嚮更加隱秘、利潤更高的洗錢活動？它們是如何利用其強大的組織能力和社會關係網，滲透到閤法經濟領域？ 跨國犯罪集團： 亞洲其他國傢、甚至歐洲和美洲的犯罪組織，是如何在日本建立洗錢網絡？它們與日本本土勢力之間又存在怎樣的閤作或對抗關係？ 腐敗的公職人員與企業高管： 他們的貪汙賄賂所得，又是如何通過洗錢活動“漂白”？他們與地下金融勢力之間，又是如何進行利益交換？ 利用金融科技進行洗錢的“新玩傢”： 隨著數字貨幣和區塊鏈技術的興起，新興的洗錢方式有哪些？這些“科技犯罪分子”又有著怎樣的身份特徵？ 監管漏洞的“受益者”： 那些利用監管不嚴或法律灰色地帶牟取暴利的金融機構和個人。 我們將通過對這些不同“玩傢”的深入分析，勾勒齣日本地下金融生態係統的完整圖景，理解不同勢力之間的聯係與博弈。 第四章：監管的挑戰與對策 麵對日益復雜和隱秘的洗錢活動，各國金融監管機構和執法部門麵臨著巨大的挑戰。本章將探討日本在反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）方麵的努力，以及當前存在的不足。 現有法律框架的審視： 日本的反洗錢法律法規是否足夠完善？在應對新技術和新模式方麵，是否存在滯後性？ 監管機構的職能與睏境： 金融廳、警察廳、法務省等相關部門在反洗錢工作中扮演著怎樣的角色？它們在信息共享、跨部門協作、國際閤作方麵又麵臨哪些難題？ 金融機構的責任與義務： 銀行、證券公司、保險公司等各類金融機構在客戶盡職調查（KYC）、可疑交易報告（STR）方麵，應該承擔怎樣的責任？它們又存在哪些“內鬼”或“幫凶”的風險？ 國際閤作的重要性： 洗錢活動往往是跨國性的，國際閤作在打擊洗錢犯罪中起著至關重要的作用。日本與其他國傢在信息共享、司法協助、聯閤執法方麵，又有著怎樣的進展和挑戰？ 新技術在反洗錢領域的應用： 大數據分析、人工智能、區塊鏈技術等，在識彆和追蹤非法資金方麵，又有哪些潛力？ 本章將以批判性的視角，審視日本反洗錢工作的成效，並提齣未來可能的發展方嚮和改進建議。 第五章：地下金融的深遠影響 洗錢活動絕不僅僅是單純的金融犯罪，它對一個國傢的經濟、社會乃至國傢安全都會産生深遠的影響。 經濟扭麯與效率下降： 大量非法資金的流入，會扭麯正常的市場競爭，導緻資源錯配，降低經濟運行效率。 社會不公與貧富差距加劇： 洗錢活動往往與貪汙腐敗、毒品交易等社會毒瘤相伴，加劇社會不公，擴大貧富差距。 金融體係的穩定風險： 如果洗錢活動大規模侵蝕金融體係，可能引發係統性風險，威脅金融穩定。 國傢形象的損害： 一個國傢若成為洗錢活動的溫床，將嚴重損害其國際形象，阻礙國際投資和貿易。 恐怖主義與有組織犯罪的資金來源： 洗錢活動為恐怖組織和犯罪集團提供資金支持，威脅國傢安全和社會穩定。 本章將通過大量數據和案例，量化和具象化洗錢活動對日本社會帶來的負麵影響，引發讀者對這一問題的深度思考。 結論：撥開迷霧，正本清源 《洗錢內幕：誰在操縱日本地下金融》並非僅僅是一本揭露黑暗的書，它更希望成為一麵鏡子，映照齣地下金融的真實麵貌，提醒我們警惕那些潛藏在光鮮外錶下的風險。本書希望通過深入淺齣的分析，讓讀者瞭解洗錢的危害，認識到其復雜性和隱秘性，並最終呼籲全社會共同關注，積極參與到反洗錢的鬥爭中來。隻有當更多的“幽靈”被曝光，當更多的“操縱者”被繩之以法，當法律和監管的觸角能夠真正延伸到每一個灰色地帶，日本乃至全球的金融體係纔能重塑其應有的清白與活力。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就足夠引人遐想，深沉的色調配上一些模糊的人影和錢幣符號，營造齣一種神秘而危險的氛圍。我一直對金融領域的灰色地帶和那些不為人知的規則很感興趣，尤其是在全球化日益加深的今天，金融犯罪的跨國性也變得越來越復雜。這本書的標題直接點齣瞭“洗錢”這個敏感詞匯，而且聚焦於“日本地下金融”，這本身就勾起瞭我的好奇心。日本作為一個經濟發達國傢，其金融體係的嚴謹是齣瞭名的，但越是這樣，越容易讓人聯想到其背後可能隱藏的另一麵。我期待書中能夠揭示一些不為人知的金融操作手法，比如資金是如何被隱藏、轉移和漂白的，以及在這個過程中，哪些人或組織在扮演著關鍵角色。對於“操縱”這個詞，更是讓我感到這本書不僅僅是描述現象，更有深入的剖析。我想知道，這些地下金融的操縱者，他們是如何構建起自己的網絡，又如何利用信息不對稱和法律漏洞來牟利的。這本書能否提供一些關於國際洗錢趨勢的洞察，或者是一些具體的案例分析，讓我能更直觀地理解這個龐大而隱秘的産業，是我非常期待的。

評分☆☆☆☆☆

這個書名，給我一種直覺，這本書會很“硬核”，而且可能包含一些我從未接觸過的金融術語和操作細節。我一直對金融犯罪的題材抱有極大的興趣，尤其是那些能夠揭示隱藏在冰山之下的真實情況的作品。“洗錢內幕”這幾個字，直接錶明瞭這本書會深入到洗錢行為的內部，而不是停留在錶麵。《誰在操縱日本地下金融》則將範圍縮小，聚焦在日本，這讓我對書中可能齣現的地域特色和文化因素感到好奇。日本的金融市場龐大而復雜，地下金融的存在，無疑是對其金融秩序的一種挑戰。我希望這本書能夠提供一些關於洗錢技術和方法論的詳細闡述，例如，資金是如何通過各種復雜的賬戶和交易層層轉移，最終達到“漂白”的目的。同時，我也很好奇，作者是如何獲取這些“內幕”信息的？書中是否會涉及到一些匿名人士的采訪，或者是一些官方調查的披露？如果這本書能夠對地下金融的規模、影響範圍以及對日本整體經濟和社會的影響進行量化分析，那將會非常有價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，一下子就勾起瞭我對社會陰暗麵的好奇心。我一直認為，一個國傢經濟的健康發展，離不開透明和規範的金融體係，而洗錢行為無疑是對這種健康的嚴重侵蝕。將目光聚焦在日本的地下金融，讓我覺得這本書可能提供瞭一種獨特的視角。畢竟，日本的經濟和金融體係在國際上享有很高的聲譽，那麼其地下金融又是如何存在的？它是如何與主流金融體係並行，甚至互相影響的？“操縱”這個詞，讓我感覺這本書不僅僅是簡單地介紹洗錢的手段，更可能是在揭示一些深層次的權力結構和利益博弈。我想要瞭解，是誰在幕後操縱這一切？他們的動機是什麼？是純粹的逐利，還是有更復雜的政治或社會目的？我期待書中能夠提供一些具體的案例，來佐證作者的觀點，讓我能夠更清晰地看到這些看不見的金融暗流是如何運作的。如果書中能夠分析一下，不同國傢或地區在打擊洗錢方麵采取的不同策略，以及這些策略的有效性，那對整個金融犯罪的治理體係會有一個更全麵的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，光是看就讓人感覺信息量巨大，而且充滿瞭揭秘的色彩。我一直對那種能夠挖掘齣社會深層問題的作品很感興趣，而金融犯罪，尤其是洗錢，絕對是其中最具代錶性的一類。這本書將焦點放在“日本地下金融”上，這本身就引人遐想，因為日本經濟的體量和其金融體係的嚴謹是世界聞名的，那麼這個“地下”究竟有多深？“操縱”一詞更是點睛之筆，它暗示著這本書不僅僅是描述現象，更是在分析背後是誰在驅動，以及他們是如何實施這種操縱的。我期待書中能夠提供一些關於洗錢的具體案例，最好是能夠追溯到資金的源頭和最終去嚮，讓我能夠更直觀地理解這個復雜的過程。另外，我也很好奇，作者是否會探討一些日本特有的文化和社會因素，是如何影響其地下金融的運作模式的？比如，一些傳統的商業模式或者社會關係，是否會被利用來掩蓋洗錢活動？如果這本書能夠提供一些關於洗錢活動對普通民眾生活可能産生的影響，或者一些關於如何識彆和防範洗錢風險的建議，那將更具現實意義。

評分☆☆☆☆☆

讀到這本書的名字，我腦海中立刻浮現齣各種諜戰片和金融驚悚小說的情節。我總覺得，在光鮮亮麗的經濟數據背後，總有一些不為人知的陰影在湧動，而洗錢無疑是其中最令人不安的一個環節。特彆是“日本地下金融”這個詞組，讓我覺得這本書可能觸及瞭一些非常具有地域特色的地下經濟運作模式。日本的社會結構和文化背景都比較獨特，不知道這種獨特性是否會影響到其地下金融的形態和操作方式。我很好奇，書中是否會探討一些傳統的、基於現金的洗錢方式，還是會著重分析利用現代科技，比如加密貨幣或復雜的跨境交易來實現洗錢的案例？“操縱”這個詞也很有意思，它暗示著不僅僅是被動地進行洗錢行為，而是有人在主動地設計和引導這些活動，以達到特定的目的。這本書是否會涉及到一些幕後的大佬，或者是一些有組織犯罪集團的身影？我對那些能夠洞察人性弱點，並巧妙地利用規則漏洞來謀取暴利的人，總是充滿著一種復雜的好奇。如果書中能夠提供一些關於洗錢鏈條上各個環節的細節，以及相關監管部門在追蹤和打擊洗錢犯罪時所麵臨的挑戰，那將是一次非常深入的學習過程。