洗钱内幕——谁在操纵日本地下金融 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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姚耀，日秋叶良和 著

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店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 人民日报出版社

ISBN：9787511506528

商品编码：29729689797

包装：平装

出版时间：2012-02-01

基本信息

书名:洗钱内幕——谁在操纵日本地下金融

：39.00元

售价：26.5元,便宜12.5元,折扣67

作者:姚耀,(日)秋叶良和

出版社：人民日报出版社

出版日期：2012-02-01

ISBN：9787511506528

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.459kg

编辑推荐

　　波诡云谲的洗钱事件，错综复杂的洗钱手段
　　黑吃黑，高利贷，窝里斗，政治家，金融机构……
　　上演着一幕幕洗钱的罪与罚

内容提要

　　山口组如何把高利贷黑金转移到香港？
　　FBI为何挑拨美国黑手党与日本山口组的关系？
　　本和阿富汗与日本有什么关系？
　　卡西欧的1亿美元怎么会缩水成了4000万？
　　从纽约到伦敦--撒旦的眼睛怎样把几千万美元洗得无影无踪？
　　“活力门”怎样与美国雷曼兄弟一起在资本市场翻云覆水？
　　日本*的合法洗钱产业是什么？
　　日本金融厅为什么要“收拾”瑞士信贷银行和美国花旗银行？
　　高利贷黑帮如何被黑吃黑的？
　　日本人为什要攀穷亲戚？
　　美国老江湖在东京被涮了一把……
　　洗钱，一个不太古老的名词，却从人类社会货币的诞生之日起，就与我们“不离不弃”。本书透过洗钱的表象，挖掘洗钱的本质；揭开层层黑幕，帮您窥探到樱花之国在金钱面前的世间百态、触摸到所有洗钱行为暗流涌动的脉搏。这不仅仅是一本集日本“洗钱”和地下金融大成之作，也是客观反映日本的社会、政治、外交、经济、文化、风俗的百科全书，更对“洗钱”的涵义赋予了耳目一新的拓展和延伸。

目录

序言
章　十八罗汉——洗钱的世界名片
第二章　山口组的“黑金皇帝”——现实版的骷髅13
第三章　曼哈顿的黄梁梦——日本宗跨国洗钱案
第四章　日本人境外洗钱作业详解
第五章　黑吃黑——高利贷也有头疼的时候
第六章　充满活力的“活力门洗钱”
第七章　日本洗钱的外国元素
第八章　日本大的合法洗钱产业——扒金库
第九章　尴尬的年金
第十章　日本洗钱的林林总总
第十一章　日本特色——政治家的洗钱术
第十二章　河豚鱼——真正的超级玩家
后记　洗钱的跨文化现象
附录一　“三边委员会”与日本和中国的关联
附录二　日本武富士神话的涎生和破灭
附录三　中国的洗钱与反洗钱
参考资料

作者介绍

　　姚 耀：
　　作家、跨文化专家、中日财经问题学者、对外汉语教育专家、软实力问题研究专家。上海对外服务公司国际人才培训中心的特聘讲师、高级培训师，'跨文化与软实力提升'项目小组的发起人及成员。2007年，与秋叶良和携手启动了位于日本东京六本木地区的、针对日本商界精英进行汉语和中国文化培训和研修的CBDA项目，并兼任A-MERCE中国代表。
　　〔日〕秋叶良和：
　　企业家，日本株式会社A-MERCE创始人兼CEO，早稻田大学客座讲师，日本汉语教育专家，中日友好人士。2007年，创办并经营A-MERCE株式会社。

文摘

序言

《洗钱内幕：谁在操纵日本地下金融》 引言 在现代经济的复杂肌理中，隐藏着一条不为人知的黑色脉络——洗钱活动。它如同幽灵般游荡于合法与非法之间，腐蚀着经济的根基，滋生着犯罪的温床。而日本，这个以其高度发达的金融体系和严谨的社会秩序而闻名的国家，同样未能幸免于洗钱活动的侵蚀。本书《洗钱内幕：谁在操纵日本地下金融》正是揭露这一隐秘世界的窗口，它将带领读者深入探寻日本地下金融的运作机制，剖析其中盘根错节的利益网，并最终指向那些在幕后操纵这一切的“幽灵”——无论是国内还是国际的犯罪集团、腐败官员，抑或是那些利用合法掩护非法活动的金融机构。 第一章：地下金融的诱惑与泥潭 地下金融，顾名思义，是指游离于国家金融监管体系之外的资金流动。它的存在，往往与非法活动如毒品交易、贩卖人口、恐怖主义融资、贪污贿赂等息息相关。然而，地下金融并非完全是肮脏的代名词，有时它也会为一些受制于合法金融体系效率低下的企业提供“润滑剂”，甚至成为某些经济体在特定时期赖以生存的“影子银行”。 在日本，地下金融的形态多种多样。除了传统的暴力团（黑社会组织）及其衍生的非法业务，还包括各种形式的地下钱庄、不受监管的投资渠道、以及利用金融科技（FinTech）进行非法资金转移的手段。这些地下金融活动，往往具有隐秘性强、流动性快、监管难度大等特点。它们利用信息不对称、跨境汇款的便利性，以及某些金融机构的监管漏洞，悄无声息地将非法所得转化为合法资产。 本章将首先勾勒出日本地下金融的宏观图景，深入分析其形成的社会、经济和文化根源。我们将探讨为何在日本这样一个法律严谨的国家，地下金融依然能找到滋生的土壤。是经济发展过程中出现的结构性问题？是社会公平缺失导致的怨念？还是某些历史遗留的“灰色地带”？我们将通过详实的案例，揭示地下金融如何一步步渗透到日本经济的各个角落，从表面光鲜的商业活动，到普通民众的日常消费，无所不在。 第二章：洗钱的艺术与技法 洗钱，是将非法所得“洗白”的过程，其核心在于切断非法资金的来源与其最终去向的联系。这是一个充满技巧和博弈的艺术，犯罪分子不断地利用新的技术和方法来规避监管。 本章将详细剖析日本地下金融中常见的洗钱技法。我们将从最基础的“放置”（Placement）、“漂白”（Layering）和“整合”（Integration）三个阶段入手，逐步深入到更复杂的操作。例如： 现金化处理： 如何将大量现金通过赌场、珠宝店、房地产交易等方式转化为非现金资产。 跨境转移： 利用复杂的汇款网络、空壳公司、离岸账户，将资金转移到监管宽松的国家或地区。 金融工具的滥用： 股票、债券、保险、数字货币等金融工具如何被用作洗钱的“载体”。 “壳公司”的构建与运作： 如何利用注册在不同司法管辖区的空壳公司，制造虚假的交易记录，掩盖资金真实来源。 “三合一”洗钱模式： 毒品、赌博、高利贷等非法业务如何紧密结合，形成一条完整的洗钱产业链。 “影子银行”的推波助澜： 一些表面合法的金融机构，如何在利益驱动下，成为洗钱活动的“合作伙伴”。 我们将通过模拟实际操作场景，并引用真实案例，让读者直观地理解这些洗钱技法的精妙之处，以及它们如何一步步瓦解法律的防线。 第三章：操纵的触角——谁在幕后？ 洗钱活动并非孤立的存在，它背后往往隐藏着强大的利益集团和复杂的社会网络。本章将聚焦于那些操纵日本地下金融的“幽灵”——分析其身份、动机和运作模式。 日本国内的黑社会组织（暴力团）： 它们是如何从传统的暴力犯罪转向更加隐秘、利润更高的洗钱活动？它们是如何利用其强大的组织能力和社会关系网，渗透到合法经济领域？ 跨国犯罪集团： 亚洲其他国家、甚至欧洲和美洲的犯罪组织，是如何在日本建立洗钱网络？它们与日本本土势力之间又存在怎样的合作或对抗关系？ 腐败的公职人员与企业高管： 他们的贪污贿赂所得，又是如何通过洗钱活动“漂白”？他们与地下金融势力之间，又是如何进行利益交换？ 利用金融科技进行洗钱的“新玩家”： 随着数字货币和区块链技术的兴起，新兴的洗钱方式有哪些？这些“科技犯罪分子”又有着怎样的身份特征？ 监管漏洞的“受益者”： 那些利用监管不严或法律灰色地带牟取暴利的金融机构和个人。 我们将通过对这些不同“玩家”的深入分析，勾勒出日本地下金融生态系统的完整图景，理解不同势力之间的联系与博弈。 第四章：监管的挑战与对策 面对日益复杂和隐秘的洗钱活动，各国金融监管机构和执法部门面临着巨大的挑战。本章将探讨日本在反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）方面的努力，以及当前存在的不足。 现有法律框架的审视： 日本的反洗钱法律法规是否足够完善？在应对新技术和新模式方面，是否存在滞后性？ 监管机构的职能与困境： 金融厅、警察厅、法务省等相关部门在反洗钱工作中扮演着怎样的角色？它们在信息共享、跨部门协作、国际合作方面又面临哪些难题？ 金融机构的责任与义务： 银行、证券公司、保险公司等各类金融机构在客户尽职调查（KYC）、可疑交易报告（STR）方面，应该承担怎样的责任？它们又存在哪些“内鬼”或“帮凶”的风险？ 国际合作的重要性： 洗钱活动往往是跨国性的，国际合作在打击洗钱犯罪中起着至关重要的作用。日本与其他国家在信息共享、司法协助、联合执法方面，又有着怎样的进展和挑战？ 新技术在反洗钱领域的应用： 大数据分析、人工智能、区块链技术等，在识别和追踪非法资金方面，又有哪些潜力？ 本章将以批判性的视角，审视日本反洗钱工作的成效，并提出未来可能的发展方向和改进建议。 第五章：地下金融的深远影响 洗钱活动绝不仅仅是单纯的金融犯罪，它对一个国家的经济、社会乃至国家安全都会产生深远的影响。 经济扭曲与效率下降： 大量非法资金的流入，会扭曲正常的市场竞争，导致资源错配，降低经济运行效率。 社会不公与贫富差距加剧： 洗钱活动往往与贪污腐败、毒品交易等社会毒瘤相伴，加剧社会不公，扩大贫富差距。 金融体系的稳定风险： 如果洗钱活动大规模侵蚀金融体系，可能引发系统性风险，威胁金融稳定。 国家形象的损害： 一个国家若成为洗钱活动的温床，将严重损害其国际形象，阻碍国际投资和贸易。 恐怖主义与有组织犯罪的资金来源： 洗钱活动为恐怖组织和犯罪集团提供资金支持，威胁国家安全和社会稳定。 本章将通过大量数据和案例，量化和具象化洗钱活动对日本社会带来的负面影响，引发读者对这一问题的深度思考。 结论：拨开迷雾，正本清源 《洗钱内幕：谁在操纵日本地下金融》并非仅仅是一本揭露黑暗的书，它更希望成为一面镜子，映照出地下金融的真实面貌，提醒我们警惕那些潜藏在光鲜外表下的风险。本书希望通过深入浅出的分析，让读者了解洗钱的危害，认识到其复杂性和隐秘性，并最终呼吁全社会共同关注，积极参与到反洗钱的斗争中来。只有当更多的“幽灵”被曝光，当更多的“操纵者”被绳之以法，当法律和监管的触角能够真正延伸到每一个灰色地带，日本乃至全球的金融体系才能重塑其应有的清白与活力。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，光是看就让人感觉信息量巨大，而且充满了揭秘的色彩。我一直对那种能够挖掘出社会深层问题的作品很感兴趣，而金融犯罪，尤其是洗钱，绝对是其中最具代表性的一类。这本书将焦点放在“日本地下金融”上，这本身就引人遐想，因为日本经济的体量和其金融体系的严谨是世界闻名的，那么这个“地下”究竟有多深？“操纵”一词更是点睛之笔，它暗示着这本书不仅仅是描述现象，更是在分析背后是谁在驱动，以及他们是如何实施这种操纵的。我期待书中能够提供一些关于洗钱的具体案例，最好是能够追溯到资金的源头和最终去向，让我能够更直观地理解这个复杂的过程。另外，我也很好奇，作者是否会探讨一些日本特有的文化和社会因素，是如何影响其地下金融的运作模式的？比如，一些传统的商业模式或者社会关系，是否会被利用来掩盖洗钱活动？如果这本书能够提供一些关于洗钱活动对普通民众生活可能产生的影响，或者一些关于如何识别和防范洗钱风险的建议，那将更具现实意义。

评分☆☆☆☆☆

读到这本书的名字，我脑海中立刻浮现出各种諜战片和金融惊悚小说的情节。我总觉得，在光鲜亮丽的经济数据背后，总有一些不为人知的阴影在涌动，而洗钱无疑是其中最令人不安的一个环节。特别是“日本地下金融”这个词组，让我觉得这本书可能触及了一些非常具有地域特色的地下经济运作模式。日本的社会结构和文化背景都比较独特，不知道这种独特性是否会影响到其地下金融的形态和操作方式。我很好奇，书中是否会探讨一些传统的、基于现金的洗钱方式，还是会着重分析利用现代科技，比如加密货币或复杂的跨境交易来实现洗钱的案例？“操纵”这个词也很有意思，它暗示着不仅仅是被动地进行洗钱行为，而是有人在主动地设计和引导这些活动，以达到特定的目的。这本书是否会涉及到一些幕后的大佬，或者是一些有组织犯罪集团的身影？我对那些能够洞察人性弱点，并巧妙地利用规则漏洞来谋取暴利的人，总是充满着一种复杂的好奇。如果书中能够提供一些关于洗钱链条上各个环节的细节，以及相关监管部门在追踪和打击洗钱犯罪时所面临的挑战，那将是一次非常深入的学习过程。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，一下子就勾起了我对社会阴暗面的好奇心。我一直认为，一个国家经济的健康发展，离不开透明和规范的金融体系，而洗钱行为无疑是对这种健康的严重侵蚀。将目光聚焦在日本的地下金融，让我觉得这本书可能提供了一种独特的视角。毕竟，日本的经济和金融体系在国际上享有很高的声誉，那么其地下金融又是如何存在的？它是如何与主流金融体系并行，甚至互相影响的？“操纵”这个词，让我感觉这本书不仅仅是简单地介绍洗钱的手段，更可能是在揭示一些深层次的权力结构和利益博弈。我想要了解，是谁在幕后操纵这一切？他们的动机是什么？是纯粹的逐利，还是有更复杂的政治或社会目的？我期待书中能够提供一些具体的案例，来佐证作者的观点，让我能够更清晰地看到这些看不见的金融暗流是如何运作的。如果书中能够分析一下，不同国家或地区在打击洗钱方面采取的不同策略，以及这些策略的有效性，那对整个金融犯罪的治理体系会有一个更全面的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就足够引人遐想，深沉的色调配上一些模糊的人影和钱币符号，营造出一种神秘而危险的氛围。我一直对金融领域的灰色地带和那些不为人知的规则很感兴趣，尤其是在全球化日益加深的今天，金融犯罪的跨国性也变得越来越复杂。这本书的标题直接点出了“洗钱”这个敏感词汇，而且聚焦于“日本地下金融”，这本身就勾起了我的好奇心。日本作为一个经济发达国家，其金融体系的严谨是出了名的，但越是这样，越容易让人联想到其背后可能隐藏的另一面。我期待书中能够揭示一些不为人知的金融操作手法，比如资金是如何被隐藏、转移和漂白的，以及在这个过程中，哪些人或组织在扮演着关键角色。对于“操纵”这个词，更是让我感到这本书不仅仅是描述现象，更有深入的剖析。我想知道，这些地下金融的操纵者，他们是如何构建起自己的网络，又如何利用信息不对称和法律漏洞来牟利的。这本书能否提供一些关于国际洗钱趋势的洞察，或者是一些具体的案例分析，让我能更直观地理解这个庞大而隐秘的产业，是我非常期待的。

评分☆☆☆☆☆

这个书名，给我一种直觉，这本书会很“硬核”，而且可能包含一些我从未接触过的金融术语和操作细节。我一直对金融犯罪的题材抱有极大的兴趣，尤其是那些能够揭示隐藏在冰山之下的真实情况的作品。“洗钱内幕”这几个字，直接表明了这本书会深入到洗钱行为的内部，而不是停留在表面。《谁在操纵日本地下金融》则将范围缩小，聚焦在日本，这让我对书中可能出现的地域特色和文化因素感到好奇。日本的金融市场庞大而复杂，地下金融的存在，无疑是对其金融秩序的一种挑战。我希望这本书能够提供一些关于洗钱技术和方法论的详细阐述，例如，资金是如何通过各种复杂的账户和交易层层转移，最终达到“漂白”的目的。同时，我也很好奇，作者是如何获取这些“内幕”信息的？书中是否会涉及到一些匿名人士的采访，或者是一些官方调查的披露？如果这本书能够对地下金融的规模、影响范围以及对日本整体经济和社会的影响进行量化分析，那将会非常有价值。