企业内控精细化管理全案（第3版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王德敏 著

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115458261

版次：03

商品编码：12107583

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-06-01

页数：282

正文语种：中文

编辑推荐

* 首次出版以来，市场持续热销，赢得了读者的广泛关注。
* 集系统性、操作性、工具性、全案性和精细化于一体的内控全书。
* 细化到每一个工作事项的流程和模板，五位一体的高效执行工具和方案大全。
* 针对每一项具体风险与控制关键点都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况
进行个性化的修改，从而达到防范各种经营风险，进一步完善企业内部控制体系
的目的。
* 本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法，可以帮助企业构
建一套“新、全、细”的内控管理体系。

内容简介

内部控制是企业管理工作的基础，也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内控精细化管理全案（第３版）》为企业提供了“风险提示＋关键节点＋职责分工＋工作流程＋管理制度”五位一体的全套解决方案，细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等１８个方面的管理风险与关键控制点，具有很强的实用性与可操作性。
《企业内控精细化管理全案（第３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

作者简介

王德敏
北京弗布克管理咨询有限公司培训课程部讲师，主要从事企业内控培训课程开发、高校企业管理类课程课件开发和企业管理E-LEARNING培训课程开发。

目录

第１章　企业内部控制———组织架构
１．１　组织架构风险与关键点控制
１．１．１　组织架构设计与运行风险
１．１．２　组织架构设计与运行关键点控制
１．２　董事会、监事会、经理层的权责设计
１．２．１　董事会权责示范
１．２．２　监事会权责示范
１．２．３　经理层权责示范
１．３　企业重大事项决策审批控制
１．３．１　重大事项决策流程
１．３．２　“三重一大”事项决策管理制度
１．３．３　子公司重大事项报告及对外披露制度
１．４　组织架构设计与运行管控
１．４．１　组织架构设计流程
１．４．２　岗位说明书编制示范
１．４．３　组织架构调整规范
１．４．４　子公司管理制度
第２章　企业内部控制———发展战略
２．１　发展战略管理风险与关键点控制
２．１．１　发展战略管理风险
２．１．２　发展战略管理关键点控制
２．２　企业发展战略制定
２．２．１　企业发展战略制定流程
２．２．２　企业经营计划管理流程
２．２．３　战略规划制定管理办法
２．３　发展战略实施控制
２．３．１　企业发展战略实施流程
２．３．２　企业发展战略调整流程
２．３．３　发展战略评估与调整管理办法
第３章　企业内部控制———人力资源
３．１　人力资源管理风险与关键点控制
３．１．１　人力资源管理风险
３．１．２　人力资源管理关键点控制
３．２　人力资源引进与开发控制
３．２．１　人员需求预测流程
３．２．２　员工招聘管理流程
３．２．３　员工培训与开发流程
３．２．４　岗位轮换控制流程
３．２．５　人力资源需求计划书
３．２．６　外派培训协议书
３．３　人力资源使用与退出控制
３．３．１　绩效考核控制流程
３．３．２　年终奖金发放流程
３．３．３　员工晋升与降职管理规定
３．３．４　企业员工离职管理制度
第４章　企业内部控制———社会责任
４．１　社会责任履行风险与关键点控制
４．１．１　社会责任履行风险
４．１．２　社会责任履行关键点控制
４．２　企业安全生产控制
４．２．１　安全生产管理流程
４．２．２　安全事故处理流程
４．２．３　安全生产培训制度
４．３　企业产品质量控制
４．３．１　产品质量检验流程
４．３．２　产品质量投诉处理流程
４．３．３　问题产品召回处理流程
４．３．４　产品售后服务管理制度
４．４　环境保护与资源节约控制
４．４．１　三废综合治理管理流程
４．４．２　节能减排管理办法
４．４．３　废料回收和综合利用制度
４．５　促进就业与员工权益保护
４．５．１　员工权益保护管理流程
４．５．２　员工职业健康监护流程
４．５．３　员工职业病预防控制制度
第５章　企业内部控制———企业文化
５．１　企业文化建设风险与关键点控制
５．１．１　企业文化建设风险
５．１．２　企业文化建设关键点控制
５．２　企业文化建设与评估
５．２．１　企业文化建设管理流程
５．２．２　企业文化评估管理流程
５．２．３　企业文化建设管理制度
５．２．４　企业文化评估管理办法
５．２．５　企业文化建设工作情况通告
第６章　企业内部控制———资金活动
６．１　资金活动风险与关键点控制
６．１．１　筹资活动风险与关键点控制
６．１．２　投资活动风险与关键点控制
６．１．３　资金营运风险与关键点控制
６．２　资金活动管控职责与授权批准
６．２．１　筹资管控职责
６．２．２　投资管控职责
６．２．３　资金营运管控职责
６．２．４　筹资授权批准制度
６．２．５　投资授权批准制度
６．２．６　资金支付授权审批制度
６．３　筹资活动控制
６．３．１　企业筹资管理流程
６．３．２　企业筹资管理制度
６．４　投资活动控制
６．４．１　企业投资管理工作流程
６．４．２　投资可行性报告评估流程
６．４．３　投资执行管理细则
６．４．４　投资项目跟踪管理制度
６．４．５　衍生工具交易管控制度
６．５　资金营运控制
６．５．１　现金收支控制流程
６．５．２　银行存款控制流程
６．５．３　票据作业管理规范
６．５．４　现金与银行存款管控制度
第７章　企业内部控制———采购业务
７．１　采购管理风险与关键点控制
７．１．１　采购管理风险
７．１．２　采购管理关键点控制
７．１．３　采购授权审批制度
７．２　购买与验收控制
７．２．１　采购计划编制流程
７．２．２　供应商选择流程
７．２．３　采购作业控制制度
７．２．４　采购验收管理制度
７．２．５　供应商评估制度
７．３　采购付款控制
７．３．１　付款审批流程
７．３．２　退货管理流程
７．３．３　付款控制制度
７．３．４　退货管理制度
第８章　企业内部控制———资产管理
８．１　资产管理风险与关键点控制
８．１．１　存货管理风险与关键点控制
８．１．２　固定资产管理风险与关键点控制
８．１．３　无形资产管理风险与关键点控制
８．１．４　关联交易管理风险与关键点控制
８．２　存货管理控制
８．２．１　存货采购管理流程
８．２．２　存货盘点工作流程
８．２．３　存货采购控制制度
８．２．４　存货领用管理制度
８．３　固定资产管理控制
８．３．１　固定资产管理流程
８．３．２　固定资产维修流程
８．３．３　固定资产使用制度
８．３．４　固定资产处置制度
８．４　无形资产管理控制
８．４．１　无形资产处置控制流程
８．４．２　无形资产转让管理流程
８．４．３　无形资产取得控制制度
８．４．４　无形资产使用管理制度
第９章　企业内部控制———销售业务
９．１　销售业务管理风险与关键点控制
９．１．１　销售业务管理风险
９．１．２　销售业务管理关键点控制
９．１．３　销售业务授权审批制度
９．２　销售与发货控制
９．２．１　销售业务控制流程
９．２．２　客户信用等级控制流程
９．２．３　销售合同订立控制流程
９．２．４　销售合同管理制度
９．２．５　发货与退货管理制
９．３　销售款项收款控制
９．３．１　销售回款管理流程
９．３．２　应收账款催收控制流程
９．３．３　逾期账款回收控制流程
９．３．４　销售回款奖惩细则
９．３．５　问题账款管理办法
９．３．６　应收票据管理制度
第１０章　企业内部控制———研究开发
１０．１　研究开发风险与关键点控制
１０．１．１　研究开发风险
１０．１．２　研究开发关键点控制
１０．１．３　研究开发授权批准制度
１０．２　立项与研究控制
１０．２．１　研发项目立项管理流程
１０．２．２　研发过程评估管理流程
１０．２．３　委托研发项目管理流程
１０．２．４　合作研发项目管理流程
１０．２．５　研究成果验收制度
１０．２．６　技术保密协议书
１０．３　开发与保护控制
１０．３．１　研究成果开发流程
１０．３．２　研发成果评估流程
１０．３．３　研发成果管理办法
１０．３．４　研发中心保密制度
第１１章　企业内部控制———工程项目
１１．１　工程项目管理风险与关键点控制
１１．１．１　工程项目管理风险
１１．１．２　工程项目管理关键点控制
１１．１．３　工程项目授权批准制度
１１．２　项目立项招标控制
１１．２．１　工程招标管理流程
１１．２．２　项目立项决策制度
１１．３　工程造价控制
１１．３．１　概预算控制流程
１１．３．２　工程造价管理制度
１１．４　工程建设与价款支付控制
１１．４．１　进度款支付控制流程
１１．４．２　工程实施控制流程
１１．４．３　工程实施管控制度
１１．４．４　工程设计变更管理制度
１１．５　竣工决算验收控制
１１．５．１　竣工验收控制流程
１１．５．２　工程竣工决算流程
１１．５．３　竣工决算与审计制度
第１２章　企业内部控制———担保业务
１２．１　担保管理风险与关键点控制
１２．１．１　担保管理风险
１２．１．２　担保管理关键点控制
１２．１．３　担保业务授权审批制度
１２．２　担保评估与审批控制
１２．２．１　担保评估控制流程
１２．２．２　委托评估控制流程
１２．２．３　担保风险评估制度
１２．３　担保执行控制
１２．３．１　担保执行控制流程
１２．３．２　担保业务执行管理制度
第１３章　企业内部控制———业务外包
１３．１　业务外包管理风险与关键点控制
１３．１．１　业务外包管理风险
１３．１．２　业务外包关键点控制
１３．２　外包策略及承包方选择
１３．２．１　业务外包承包方选择流程
１３．２．２　技术服务外包合同
１３．３　外包业务流程控制
１３．３．１　业务外包需求识别流程
１３．３．２　研发项目外包管理流程
１３．３．３　外包业务管控制度
１３．３．４　业务外包考核办法
第１４章　企业内部控制———财务报告
１４．１　财务报告编制、披露风险与关键点控制
１４．１．１　财务报告编制与披露风险
１４．１．２　财务报告编制与披露关键点控制
１４．１．３　财务报告授权审批表
１４．２　财务报告编制及其控制
１４．２．１　财务报告编制控制流程
１４．２．２　母公司合并财务报表管理制度
１４．３　财务报告报送与分析利用
１４．３．１　财务报告报送与披露流程
１４．３．２　企业财务报告分析流程
１４．３．３　财务报告报送与披露管理制度
第１５章　企业内部控制———全面预算
１５．１　全面预算管理风险与关键点控制
１５．１．１　全面预算管理风险
１５．１．２　全面预算管理关键点控制
１５．１．３　全面预算授权批准制度
１５．２　预算编制控制与执行控制
１５．２．１　预算编制工作流程
１５．２．２　成本费用预算管理流程
１５．２．３　预算执行控制流程
１５．２．４　预算执行分析制度
１５．２．５　预算调整管理办法
１５．３　预算分析与考核控制
１５．３．１　预算执行分析流程
１５．３．２　预算执行考核流程
１５．３．３　预算考核管理制度
１５．３．４　成本费用考核制度
第１６章　企业内部控制———合同管理
１６．１　合同管理风险与关键点控制
１６．１．１　合同管理风险
１６．１．２　合同管理关键点控制
１６．２　合同订立控制
１６．２．１　合同编制控制流程
１６．２．２　合同订立控制流程
１６．２．３　合同会审管理制度
１６．３　合同履行控制
１６．３．１　合同变更解除控制流程
１６．３．２　合同违约处理控制流程
１６．３．３　合同纠纷处理控制流程
１６．３．４　合同违约及纠纷处理制度
第１７章　企业内部控制———内部信息传递
１７．１　内部信息传递风险与关键点控制
１７．１．１　内部信息传递风险
１７．１．２　内部信息传递关键点控制
１７．２　内部报告形成
１７．２．１　内部报告形成流程
１７．２．２　内部报告审核流程
１７．２．３　外部信息收集整理流程
１７．２．４　合理化建议奖励制度
１７．２．５　内部报告审核管理制度
１７．３　内部报告使用控制
１７．３．１　内部报告信息传递流程
１７．３．２　内部信息保密管理制度
１７．３．３　内部报告评估管理制度
第１８章　企业内部控制———信息系统管理
１８．１　信息系统管理风险与关键点控制
１８．１．１　信息系统管理风险
１８．１．２　信息系统管理关键点控制
１８．２　信息系统开发控制
１８．２．１　信息系统开发流程
１８．２．２　信息系统变更管理流程
１８．２．３　信息系统开发与变更管理制度
１８．３　信息系统运行与维护控制
１８．３．１　信息系统访问安全控制流程
１８．３．２　企业信息系统用户管理制度
１８．３．３　系统数据定期备份管理制度
１８．３．４　信息系统安全管理制度

精彩书摘

　　《企业内控精细化管理全案（第3版）》：
　　第1条目的
　　为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本制度。
　　第2条退货条件
　　验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物为不合格货物。不合格货物应办理退货，涉及事项主要包括数量与质量两个方面。
　　1.针对数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或在价款上予以扣减。
　　2.针对质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。
　　3.经采购部经理审阅、财务总监审核、总裁审批后与供应商联系退货事宜。
　　第3条退货手续
　　对于检验不合格的货物，检验人员应贴上“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部处理并通知请购单位。
　　第4条货物出库
　　当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后通知采购部和财务部。
　　……

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